香溢融通控股集团股份有限公司

2 0 11 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

             （ 2 0 11 年 9 月 ）




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             香溢融通控股集团股份有限公司
         2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议 程




会议时间：2011 年 9 月 16 日（星期五）上午 10：30
地       点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室




会议议程：
     一、听取需表决的各项议案
       1、关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案；
       2、关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案。
     二、股东审议和表决
     三、宣布表决结果和 2011 年第一次临时股东大会决议
     四、见证律师宣读会议见证意见




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     关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案


各位股东、股东代理人：
     楼炯友董事长因工作变动，提出辞去公司董事长、董事职务。同时，监事
会主席孙建华先生因工作调整，提出辞去公司监事会主席、监事职务。
    根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司七届三次董事会提名孙
建华先生为公司第七届董事会董事候选人。
    请予审议。




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           香溢融通控股集团股份有限公司
           第七届董事会董事候选人简历

    孙建华先生：1957 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江
维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集
团股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事会主席等职。现任浙江烟草
投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理。




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    关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案




各位股东、股东代理人：
   孙建华先生因工作调整，提出辞去公司监事会主席、监事职务。
   根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司七届三次监
事会提名张坤堂先生为公司第七届监事会监事候选人。
   请予审议。




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           香溢融通控股集团股份有限公司
             第七届监事会监事候选人简历

    张坤堂先生，1954 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任
浙江省烟叶物资公司副经理、浙江远博实业投资公司总经理、中国烟草总公司浙
江省公司财务处处长，香溢融通控股集团股份有有限公司第四届监事会监事长、
香溢融通控股集团股份有限公司第五届董事会董事。现任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席。




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