股票简称：香溢融通       股票代码：600830         编号：临时 2011-039



                香溢融通控股集团股份有限公司
             2011 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、重要提示：
    本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。
    二、会议召集情况
    1、召开时间：2011 年 9 月 16 日
    2、召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼会议室
    3、召开方式：现场投票表决方式
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：郑伟雄董事
    6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    三、股东的出席情况
    出席会议股东及股东代表人 14 名，代表股份 17822.0735 万股，占公司股
份总数的 39.23% 。
    四、提案审议和表决情况
    经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下
议案：
    （一）一致通过《 关于选举孙建华先生为公司第七届董事会董事的议案》。
    同意 17822.0735 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    （二）一致通过《关于选举张坤堂先生为公司第七届监事会监事的议案》。
    同意 17822.0735 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
    五、律师法律意见
    本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东

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大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
    六、备查文件：
    1、股东大会决议；
    2、律师法律意见书。
    特此公告。

                                  香溢融通控股集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二 O 一一年九月十六日




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