股票简称：香溢融通    股票代码：600830    编号：临时 2011-040



            香溢融通控股集团股份有限公司
          第七届董事会第四次会议决议公告


    香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于
2011 年 9 月 16 日下午在宁波召开，本次会议应出席董事 9 名，实际
出席 8 名，楼永良董事因公未出席本次会议，委托郑伟雄董事出席会
议并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，一致选举
孙建华先生为公司第七届董事会董事长。
    特此公告。




                       香溢融通控股集团股份有限公司董事会

                               二 O 一一年九月十六日