股票简称：香溢融通            股票代码：600830        编号：临时 2012-010



                   香溢融通控股集团股份有限公司
                  第七届监事会第六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       香溢融通控股集团股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日向全体监事书面发出了
关于召开公司第七届监事会第六次会议的通知，于 2012 年 3 月 27 日召开会议。
本次会议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
       一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》。
       监事会认为：
       （一）公司依法运作情况：
       报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会
能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程
序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善
了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行
公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
       （二）公司财务情况：
       报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司对公司 2011 年度会计报表审
计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2011 年
度的财务状况和经营成果。
       （三）公司最近一次募集资金实际投入情况：
       公司最近一期募集资金已于 2009 年度实施完毕。公司监事会依据《公司章
程》、《公司募集资金管理办法》规定，对公司向特定投资者非公开发行股票募集
资金的使用情况进行了认真监督，并在《公司 2009 年年度报告》中发表了独立
意见，认为募集资金的投入合乎法定程序，未发现损害上市公司及股东利益的情
况。
       （四）公司收购、出售资产情况：
       2011 年 8 月 29 日，公司董事会审议通过了关于收购宁波香溢大酒店有限责
任公司部分股权的议案。宁波香溢大酒店有限责任公司系公司参股公司，注册资


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本 4100 万元，公司持有 40%股份、大连国华信业有限公司持有 60%股份。根据
北京天健兴业资产评估有限公司出具的兴业评报字[2011（451）号]资产评估报
告书，截止 2011 年 7 月 31 日，该酒店评估净资产价值为 7690.43 万元。本次以
该酒店评估后的净资产价值为依据，收购大连国华信业有限公司持有的 60%股
份，收购金额 4580 万元。报告期内，该收购已完成。未发现在收购资产时发生
内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
    （五）公司关联交易情况：
    公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及
股东利益的情况。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审核通过《公司 2011 年年度报告及摘要》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审核通过《公司内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：报告期内，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政
法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，
公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司2011年度的内部控制情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将上述第一、二项议案提交公司 2011 年度股东大会审议表决。
    特此公告。


                                            香溢融通控股集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                2012 年 3 月 27 日




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