股票简称:香溢融通        股票代码：600830        编号：临时 2012-014


      香溢融通控股集团有限公司拟为公司控股子公司
浙江香溢担保有限公司 2012 年度工程保函担保业务提供 12
                    亿最高额保证担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2012 年 3 月 27 日，公司召开七届六次董事会。会议应出席董事 9 名，实际
出席 8 名，楼永良董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席并
表决。会议经审议，一致通过了公司关于为香溢担保公司 2012 年度工程保函担
保业务提供 12 亿元最高额保证担保的议案。


    一、担保情况概述
    工程保函担保业务是集团公司通过香溢担保重点发展的业务产品，具有低风
险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更
多的优质客户。
    2011 年，香溢担保先后获得了浦发银行 2.5 亿元的保函担保授信、中国银行
4 亿元的保函担保授信，成为浙江省工程保函业务唯一获得银行零保证金授信的
公司，也是浦发银行、中国银行首家认可的浙江省内从事担保工程保函业务的担
保公司。
     银行为工程保函担保业务授信，各银行需要集团公司提供连带责任担保的
前提要求。2011 年，集团公司已就香溢担保履约担保业务向浦发银行提供了 2.3
亿元的最高额保证、向中国银行提供了 1.2 亿元的最高额保证。目前，上述授信
额度基本用完。
    工程保函担保业务开展至今尚未发生赔付，业务质量良好，业务风险可控，
且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的
非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担
保工程履约担保业务实行年度最高额保证额度 12 亿元的专项授权。
    上述专项担保额度和授权需提交股东大会审议通过。
    上述专项担保额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额
度范围内执行。
    二、被担保人基本情况
    浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000
万元，法定代表人郑伟雄，经营范围：从事担保业务（国家法律、法规禁止、限
制的除外）。
    2012年12月31日，总资产23,871.80万元、净资产21,251.67万元，2011年度
实现净利润719.01万元，资产负债率10.98%。


    三、董事会意见
    公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产
品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业
务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。
    该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意该担保事项。


    五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
    截止本公告披露日，本公司对控股子公司及控股子公司下属公司累计担保
10500万元、最高额保证担保50000万元。合计担保数占公司2011年度经会计师事
务所审计的净资产157243.78万元的31.80%，无其他担保，无逾期担保。


    六、备查文件
    公司第七届董事会第六次会议决议。


    以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。


                                 香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                           2012 年 3 月 27 日