股票简称：香溢融通              证券代码：600830           编号：临时 2012-011


                      香溢融通控股集团有限公司
           关于公司 2012 年度日常关联交易计划的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要提示：
       ●交易内容：预计 2012 年日常关联交易额情况。
       ●关联人回避事宜：该交易已经公司第七届六次董事会审议批准，关联董事
回避了表决。
       ●该交易对公司经营有积极影响。


       一、关联交易概述
       2012 年 3 月 27 日，公司召开七届六次董事会。会议应出席董事 9 名，实际
出席 8 名，楼永良董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席并
表决。会议审议通过了公司 2012 年日常关联交易计划，公司关联董事孙建华、
郑伟雄、陈健胜、杨旭岑回避了表决，公司预算与审计委员会、公司独立董事发
表了意见。


       二、预计公司 2012 年日常关联交易情况如下：
                                                                   单位：万元
项目             关联方                  交易内容          2012 年预   2011 年 实
                                                           计          际发生额
从关联方采购商   中国烟草总公司浙江 省
                                               采购卷烟          800       833.26
品               公司下属公司
向关联方销售货   中国烟草总公司浙江 省
                                               销售服装          500       859.28
物、提供劳务     公司及下属公司
                 中国烟草总公司浙江 省    销售日用品、其
                                                                 300       244.23
                 公司下属公司                 他劳务收入
                 浙江中烟工业有限责 任                                     867.14
                                               广告代理         2000
                 公司及下属公司
                 浙江中烟工业有限责 任     销售日用品礼
                                                                  50         8.33
                 公司及下属公司            品、活动费等
                 浙江香溢控股有限公 司
                                              销售日用品          50        18.76
                 下属公司

                                          1
          浙江中烟工业有限责 任
                                   终端客户维护    2000    1488.59
          公司
          中国烟草总公司浙江 省
                                  保险经纪费收入     50     172.66
          公司下属公司
          浙江省烟草投资管理 有
                                  保险经纪费收入     20      19.58
          限责任公司


三、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、中国烟草总公司浙江省公司
企业性质：国有企业
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币 6786 万元
主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：孙建华
注册资本：人民币 180714.6778 万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
1、浙江香溢控股有限公司
企业性质：国有独资公司
注册地址：杭州市
法定代表人：孙建华
注册资本：人民币 10224.1100 万元
主营业务：实业投资、资产管理、投资管理、项目管理、酒店管理。
关联关系：公司股东
2、浙江中烟工业有限责任公司
企业性质： 有限责任公司（国有独资）
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建设
注册资本：人民币 97600 万元

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    主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、
烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般
经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售；
    关联关系：公司股东
    （三）履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益
和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交易行为带来风险，本
公司的独立经营不受影响。


    四、定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关
协议进行。


    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经
营成果的真实性。


    六、公司独立董事、预算与审计委员会的意见
    公司独立董事、预算与审计委员会认为：
    公司关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利
益，有利于公司的经营与发展。


    七、备查文件
    1、公司七届六次董事会决议。
    2、公司独立董事独立意见。
    3、公司预算与审计委员会审核意见。


    以上议案将提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。



                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                           2012 年 3 月 27 日




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