股票简称：香溢融通            股票代码：600830               编号：临时 2012-019



                    香溢融通控股集团股份有限公司
                       2011 年度股东大会决议公告

     本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     一、重要提示：
     公司七届六次董事会提交公司 2011 年度股东大会审议的《关于公司 2012
年度日常关联交易计划的议案》增补了部分内容，详见《公司七届临时董事会关
于 增 补 公 司 2012 年度 日 常 关 联 交 易 计 划 部 分 内 容 的 公 告 》（ 临 时 公 告 ：
2012-017 ）、《 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 资 料 》（ 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://sse.com.cn)。
     二、会议召集情况
     1、召开时间：2012 年 4 月 26 日
     2、召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店
     3、召开方式：现场投票表决方式
     4、召 集 人：公司董事会
     5、主 持 人：孙建华董事长
     6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
     三、股东的出席情况
     出席会议股东及股东代表人 15 名，代表股份 18180.2786 万股，占公司股
份总数的 40.02% 。
     四、提案审议和表决情况
     经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下
议案：
     （一）表决通过《 公司 2011 年度董事会工作报告》。
     同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
                                           1
弃权 0 股。
    （二）表决通过《公司 2011 年度监事会工作报告》。
    同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （三）表决通过《公司 2011 年度财务报告》。
    同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
     （四）表决通过《公司 2011 年度利润分议案》。
    本公司（母公司）2011 年度实现净利润 116,828,143.55 元，按 10%提取法
定公积 11,682,814.36 元，加上以前年度未分配利润 120,503,456.90 元，2011
年度实际可供股东分配利润 225,648,786.09 元。2011 年度以 2011 年年底总股
本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0. 50 元（含税）。
    报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2011 年度不进行资本公
积金转增股本。
    同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （五）表决通过《公司 2011 年度报告和年报摘要》。
    同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （六）表决通过《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》。
   聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，股东大会授权董
事会决定公司 2012 年财务审计报酬。
    同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    （七）表决通过《关于修改公司章程的议案》。（《公司章程》修订稿详见上
海证券交易所网站：http://sse.com.cn)
    同意对公司章程第一百一十条第三款进行修订，在公司章程第一百二十八条
第九款后增加一个条款。
    同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
                                       2
       （八）表决通过《关于 2012 年度日常关联交易计划的议案》。
       同意 1909.0648 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
       公司关联股东回避表决，关联股东所持股数未计入出席会议有表决权股份总
数。
       （九）表决通过《关于香溢担保公司 2012 年度担保计划的议案》。
       同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
       （十）表决通过《关于为香溢担保公司 2012 年工程保函担保业务提供最高
额 12 亿元保证担保的议案》。
       同意 18180.2786 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
       （十一）表决通过《关于专职在公司工作的董事、监事、高级管理人员可
为公司中小典当业务提供担保并承担担保责任的议案》。
       同意 18113.7486 万股，占出席会议有表决权股份总数的 99.95%；反对 9.03
万股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；；弃权 0 股。
       持有公司股份的专职在公司工作董事、监事、高级管理人员回避表决，上述
人员所持股数未计入出席会议有表决权股份总数。
        （十二）表决通过《关于选举宋建国先生为公司第七届董事会董事的议案》
       同意 13230.1029 万股，占出席会议有表决权股份总数的 72.77%；反对
4950.1757 万股，占出席会议有表决权股份总数的 27.23%；；弃权 0 股。
       宋建国先生当选为公司七届董事会董事。
       会议还听取了公司独立董事关于 2011 年度独立董事的述职报告。
       五、律师法律意见
       本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
       六、备查文件：
                                      3
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。


特此公告。


                      香溢融通控股集团股份有限公司
                               董   事   会
                          二 O 一二年四月二十六日




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