股票简称：香溢融通       证券代码：600830        编号：临时 2012-021


             香溢融通控股集团股份有限公司
                    七届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年 5 月 10 日--11 日以通
讯方式召开七届临时董事会。 会 议 在 保 证 公 司 董 事 充 分 发 挥 意
见 的 前 提 下 ， 以 传 真 方 式 审 议 表 决 。 会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议
审议通过了如下议案：
    1、审议通过《关于授权公司总经理在最高额 12 亿元范围内，为
香溢担保公司 2012 年工程保函业务提供担保行使相关职权的议案》。
    公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于为香溢担保公司 2012
年工程保函业务提供最高额 12 亿元保证担保的议案》，根据该议案
“上述专项担保额度经股东大会审议批准后，由董事会授权总经理在
该额度范围内执行”的规定，董事会授权公司总经理在最高额 12 亿
元范围内，为香溢担保公司 2012 年工程保函业务提供担保行使相关
职权。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于陈健胜副总经理代为行使总经理相关职权的
议案》。
    宋建国总经理因健康原因，目前正在治疗。根据公司经营管理工
作的需要，授权陈健胜副总经理在宋建国总经理治病期间，代为行使
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《公司法》、《公司章程》规定的公司总经理相关职权，代为行使公司
董事会授权总经理行使的相关职权。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                         香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                   2012 年 5 月 11 日




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