股票简称：香溢融通     证券代码：600830       编号：临时 2012-032



             香溢融通控股集团股份有限公司
         第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2012 年 8 月 17 日向全体董事
书面发出召开董事会的通知，2012 年 8 月 29 日召开公司第七届董事
会第八次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名。楼永良董事因公
未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决；祝宁
董事因公未出席本次董事会，委托陈健胜董事代为出席会议并使表
决。会议由孙建华董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决
方式，审议通过如下议案：
    一、《公司 2012 年半年度报告》及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于计提 2012 年半年度贷款损失准备的议案》
    根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，
计提 2012 年半年度贷款损失准备 1078.78 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于制订和完善部分内控制度的议案》
    审议通过《公司发展战略管理制度》、《公司社会责任制度》、《公
司内控评价管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公司对外担保制
度》（修订稿)、《公司募集资金管理制度》(修订稿）（详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、《关于修订公司经营层薪酬考核方案的议案》
    总经理基础薪金调整为 35 万元；奖励薪金以经会计师事务所审
计后的年度净利润为基础，结合相关内容作适当修正后，形成计奖基
数进行计奖。总经理收入实行年薪制，年薪包括基础薪金和奖励薪金
两部分。副总经理、总会计师、总稽核师、党委副书记按总经理的
60%-80%执行，董事会秘书按总经理的 50%执行。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                   香溢融通控股集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2012 年 8 月 29 日




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