香溢融通控股集团股份有限公司发展战略管理制度


                               第一章 总则
      第一条 为保证香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展
战略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与实施中的风险，
规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标的实现，根据财政部等五部
委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 2 号——发展
战略》的要求，制定本制度。
    第二条 本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合
分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
    第三条 本公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：
    （一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难
以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
    （二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩
张，甚至经营失败。
    （三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的
生存和持续发展。

                        第二章发展战略管理机构
    第四条 公司董事会是发展战略管理的决策机构，负责：
    （一）制定公司发展战略管理制度；
    （二）审批公司整体发展战略；
    （三）审批公司发展战略规划的调整方案；
    （四）决定公司发展战略的相关重大事项。
    第五条 董事会战略与投资委员会是公司发展战略和重大投资的咨询、建议
及审核机构，主要负责：
    （一）组织开展公司重大战略问题的研究，就发展战略、资源战略、创新战
略、营销战略、投资战略等问题，为董事会决策提供建议和意见。
    （二）组织研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内外经
济走势和国内外大公司发展动向，结合公司发展需要，向董事会提出有关体制改
革、发展战略、方针政策方面的建议和意见。
    （三）调查和分析有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调
整的建议和意见。
    （四）对公司拟订的有关中长期规划，在董事会审议前先行研究论证，为董
事会正式审议提供参考意见。
    第六条 公司经营管理部为董事会战略与投资委员会对口办事机构。公司各
职能部门及相关单位参与公司战略管理研究,组织落实相关工作。
                        第三章 发展战略规划内容
    第七条 公司发展战略规划主要包括以下内容：
    （一）公司发展内、外部环境分析：分析优势和劣势，识别机会和威胁；
    （二）公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、战略
指导思想、战略定位、远期战略目标等；
    （三）公司战略措施规划，分析并确定投资发展措施规划、资本运营及资金
管理措施规划、类金融业务创新措施规划、公司营销策略措施规划、人力资源发
展措施规划等。
    第八条 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展
趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素,在
充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。
    第九条 公司应当根据发展目标制定战略规划。战略规划应当明确发展的阶
段性和发展程度,确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。

                      第四章 发展战略规划制定程序
    第十条 董事会战略与投资委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划
进行可行性研究和科学论证,形成发展战略建议方案;必要时,可借助中介机构和
外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。
    第十一条 公司经营管理部负责做好董事会战略与投资委员会决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门和下属分子公司上报重大投资融资、资本运作、资产
经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
    （二）由公司经营管理部进行初审；并会同公司有关部门和下属分子公司负
责对外进行洽谈、协议、合同、章程及可行性报告等；
    （三）总经理办公会议审议通过，向董事会战略与投资委员会提交正式提案。
    第十二条 战略与投资委员会根据提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会。
    第十三条 董事会应当严格审议战略与投资委员会提交的发展战略方案,重
点关注其全局性、长期性和可行性。董事会在审议方案中如果发现重大问题,应
当责成战略与投资委员会对方案作出调整。
    第十四条 公司发展战略方案经董事会审议通过后,报经股东大会批准实施。

                   第五章 发展战略规划方案实施和调整
     第十五条 公司应当根据发展战略,确定每个发展阶段的具体目标、工作任
务和实施路径，完善发展战略管理制度,确保发展战略有效实施。
      第十六条 公司应当重视发展战略的宣传工作,通过各层级会议和培训等
方式,将公司的目标、战略规划等发展战略,传递到内部各管理层级和全体员工。
    第十七条 董事会战略与投资委员会应当加强对发展战略实施情况的监控。
公司经营管理部定期收集和分析相关信息,对于明显偏离发展战略的情况,应当
及时报告。
    第十八条 公司在开展战略监控和评估过程中，发现下列情况之一的，应当
调整、优化发展战略，以促进公司内部资源能力和外部环境条件保持动态平衡：
    （一）经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生重大变化，
对公司战略实现产生重大影响的；
    （二）公司经营管理内部条件发生重大变化，确需对发展战略做出调整的。

                    第六章 发展战略规划的文档保管
    第十九条 公司发展战略的相关文档应按照《香溢融通控股集团股份有限公
司档案管理制度》相关规定进行归档管理。

                            第七章 附    则
    第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
    第二十一条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并
及时修订本制度，报董事会审批。
    第二十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。