股票简称：香溢融通      证券代码：600830        编号：临时 2012-037



              香溢融通控股集团股份有限公司
                 七届临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      香溢融通控股集团股份有限公司于 2012 年 9 月 20 日发出召开
公司第七届董事会临时会议的通知，9 月 24 日以通讯方式召开七届
临时董事会。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会 议 在 保 证 公 司 董 事 充 分 发 表
意 见 的 前 提 下 ， 以 传 真 方 式 审 议 表 决 。 会 议 审议通过了《关于
制订部分内控管理制度的议案》：
    审议通过《香溢融通控股集团股份有限公司分级授权管理办法》、
《公司控股子公司管理办法》、《公司预算管理制度》、《公司资产减值
管理办法》、《公司外部信息使用人管理制度》（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn)。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2012 年 9 月 24 日