证券代码：600830          证券简称：香溢融通              公告编号：临时 2012-044


 香溢融通控股集团股份有限公司关于对控股子公司
      浙江元泰典当有限责任公司进行增资的公 告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：浙江元泰典当有限责任公司（以下简称：元泰典当）
     投资金额：以元泰典当 2011 年年末未分配利润中 7100 万元、资本公积
2900 万元，合计 10000 万元转增资本。
     特别风险提示:宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资
收益带来不确定性。


     一、对外投资概况
     香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2012 年 11 月 29
日发出召开公司第七届董事会临时会议的通知，12 月 4 日以通讯方式召开七届
临时董事会。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会 议 在 保 证 公 司 董 事 充 分 发 表 意 见 的 前 提 下 ， 以
传 真 方 式 审 议 表 决 。会 议 审议通过了《关于控股子公司浙江元泰典当有限责
任公司增加注册资本的议案》。
    拟以元泰典当 2011 年年末未分配利润中 7100 万元、资本公积 2900 万元，
合计 10000 万元转增资本。各股东以持有的元泰典当股份同比例增资，增资完成
后，元泰典当注册资本增加到 20000 万元。
     同意 9 票， 反 对 0 票 ， 弃 权 0 票 。
     本 次 增 资 没 有 超 过 董 事 会 审 批 权 限 ，无 需 提 交 股 东 大 会 批 准 。本
次增资不构成关联交易。


    二、增资标的的基本情况
    元泰典当为公司控股子公司，注册资本 10000 万元，本公司持有 40%股份；
公司控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）持有 60%股份，
公司直接和间接持有 82%股份，主要经营典当业务。2011 年元泰典当实现主营业
务收入 7162.42 万元，净利润 3121.06 万元 。截止 2011 年 12 月 31 日，总资产
38003.95 万元，净资产 28485.40 万元。其中资本公积 2950 万元、年末未分配
利润 13263.73 万元（以上数据已经具证券从业资格的中汇会计师事务所审计）。
       2012 年 1-9 月元泰典当实现主营业务收入 5411.02 万元，净利润 2303.44
万元。截止 2012 年 9 月 30 日，资产总额 39980.45 万元，净资产 30788.84 万元。
其中资本公积 2950 万元，未分配利润 15336.82 万元（以上数据未经审计）。


    三、增资方案
    为发展公司类金融业务，提高元泰典当的行业地位，增加银行信贷规模，促
进元泰典当更好地开展业务,董事会同意元泰典当以2011年年末未分配利润中
7100万元、资本公积2900万元，合计10000万元转增资本。
    公司、香溢金联按持股比例增资。其中，公司以元泰典当未分配利润2840
万元、资本公积1160万元增资；香溢金联以元泰典当未分配利润4260万元、资本
公积1740万元增资。增资后，元泰典当注册资本增加到20000万元，出资双方持
股比例不变。
       转增后各股东出资额为：
       公司资本总额8000万元，其中本次增加资本4000万元。
       香溢金联资本总额12000万元，其中本次增加6000万元。


    四、本次增资对公司的影响
    本次增资有利于充分发挥元泰典当品牌和规模优势，提升主营业务盈利能
力。


    五、本次增资的风险分析
    宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定
性。对此，公司将进一步牢固树立风险控制意识，加强和完善类金融业务的风控
体系建设，建立业务风险预警机制，增强风险业务处置能力，加快资金周转，推
进类金融业务的健康发展。
    本次增资事宜尚需报商务部门及工商主管部门批准。


    六、备查文件
    公司七届临时董事会决议。


       特此公告。
                                    香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                            2012 年 12 月 4 日