证券代码：600830      证券简称：香溢融通           公告编号：临2012－047



              香溢融通控股集团股份有限公司
                   七届临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      香溢融通控股集团股份有限公司于 2012 年 12 月 25 日发出召开
公司第七届董事会临时会议的通知，12 月 28 日以通讯方式召开七届
临时董事会。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会 议 在 保 证 公 司 董 事 充 分 发 表
意 见 的 前 提 下 ， 以 传 真 方 式 审 议 表 决 。 会 议 审议通过了《关于
制订公司部分内控管理制度的议案》：
    审议通过《公司财务报告管理制度》、《公司企业文化管理制度》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2012 年 12 月 28 日