证券代码：600830     证券简称：香溢融通      公告编号：临时 2013-007




             香溢融通控股集团股份有限公司
               七届临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 2 月 18 日发出召开公
司第七届董事会临时会议的通知，2 月 20 日以通讯方式召开七届临
时董事会。公 司 董事会成员 9 名，实际参加表决董事 9 名。符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会 议 在 保 证 公 司 董 事 充 分 发
表意见的前提下，以送达和传真相结合方式审议表决。会议
审议通过了《关于增设公司资产管理部的议案》：
    为提升公司资产管理水平，有效管理公司资产，更好地维护股东
权益，同意公司职能部门中增设资产管理部。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  香溢融通控股集团股份有限公司
                                          二 O 一三年二月二十日