香溢融通：关于召开2012年度股东大会的通知2013-03-29
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2013-014
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
2013年3月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2012
年度股东大会的议案》。现将召开公司2012年度股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）下午 1：30
网络投票时间：2013 年 4 月 23 日（星期二）上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
4、会议的表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
参加会议股东既可参与现场投票，也可参加网络投票。本公司将通过上海证券交易所交
易系统为参加会议股东提供网络形式的投票平台，参加会议股东可以在交易时间内通过上述
系统行使表决权。
股东进行网络投票的具体操作流程详见附件。
5、会议召开地点：宁波凯洲皇冠假日酒店四楼（宁波市药行街 129 号）
6、股权登记日：2013 年 4 月 15 日
二、会议审议议案
1、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2012 年度财务报告》；
4、《公司 2012 年度利润分配预案》；
5、《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》；
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6、《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程相关条款的议案》；
8、《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》；
9、《关于香溢担保公司 2013 年度担保计划的议案》；
10、《 关于为香溢担保公司 2013 年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》；
11、《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》；
12、《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》；
会议还将听取独立董事 2012 年度述职报告，公司独立董事 2012 年述职报告已披露，详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
以上议案相关材料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。股东
大会审议第 4 项、第 7 项议案时，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
2013 年 4 月 15 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐
户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权
委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2013 年 4 月 16 日至 17 日（上午 9：00—11：00，下午 2：00—5：00）。
异地股东信函、传真以 4 月 17 日前（含 4 月 17 日）公司收到为准。
3、登记地点：浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号五楼公司董事会秘书室。
4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
五、其他事项
联 系 人：林蔚晴、王里波
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联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315000
六、备查文件：
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 30 日
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附件一:
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月23日贵公司
2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
单 位（公章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、委托人为法人的，应加盖法人印章。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
序 议案内容 同意 反对 弃权
号
1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务报告》
4 《公司2012年度利润分配预案》
5 《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
6 《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于修改公司章程相关条款的议案》
8 《关于公司2013年度日常关联交易计划的议案》
9 《关于香溢担保公司2013年度担保计划的议案》
10 《 关于为香溢担保公司2013年工程保函担保业务提供最
高额保证担保的议案》
11 《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》
12 《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》
注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2013 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交
所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：12 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738830 香溢投票 12 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-12号 本次股东大会的所有12项议案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《公司 2012 年度董事会工作报告》 1.00 元
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》 2.00 元
3 《公司 2012 年度财务报告》 3.00 元
4 《公司 2012 年度利润分配预案》 4.00 元
5 《公司 2012 年年度报告及年度报告摘要》 5.00 元
6 《关于聘任公司 2013 年度审计机构的议案》 6.00 元
7 《关于修改公司章程相关条款的议案》 7.00 元
8 《关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案》 8.00 元
9 《关于香溢担保公司 2013 年度担保计划的议案》 9.00 元
10 《 关于为香溢担保公司 2013 年工程保函担保业务提 10.00 元
供最高额保证担保的议案》
11 《关于调整公司第七届董事会部分成员的议案》 11.00 元
12 《关于调整公司第七届监事会部分成员的议案》 12.00 元
（三）表决意见
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表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2013 年 4 月 15 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代码 600830）
的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数
填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738830 买入 99.00元 1股
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
项议案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738830 买入 1.00元 1股
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
项议案投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738830 买入 1.00元 2股
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1
项议案投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738830 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
（二）在进行网络投票时，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能
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撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申
报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次
股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表
决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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