证券代码：600830     证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2013-010



                香溢融通控股集团股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 3 月 16 日向全体监事书面发出了
关于召开公司第七届监事会第十次会议的通知，于 2013 年 3 月 28 日召开会议。
本次会议应到监事 5 名，实到 4 名，张坤堂监事因公未出席本次监事会，委托曹
丽萍监事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》与《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》。
    监事会认为：
    （一）公司依法运作情况：
    报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会
能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程
序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善
了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行
公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
    （二）公司财务情况：
    报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，财务状况良好。中汇会计师事务所有限公司对公司 2012 年度会计报表审
计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2012 年
度的财务状况和经营成果。
    （三）公司最近一次募集资金实际投入情况：
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    （四）公司收购、出售资产情况：
    报告期内未发生收购、出售资产事项，未发现内幕交易和损害股东权益或造

                                     1
成公司资产流失情况。
    （五）公司关联交易情况：
    公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及
股东利益的情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整监事会成员的议案》
    张坤堂先生因年龄原因，提出辞去公司监事会主席、监事职务。经监事会审
议，提名陈燕女士为公司第七届监事会监事候选人。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对张坤堂先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
    三、审核通过《公司 2012 年年度报告及摘要》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审核通过《公司内部控制评估报告》。
    报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》等规定及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》相关要求，制订内控
工作计划，成立内控工作领导小组，修订和完善了内控相关制度。公司建立的内
部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内
部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公
司 2012 年度的内部控制情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将上述第一、二、三项议案提交公司 2012 年度股东大会审议表决。


    特此公告。


                                            香溢融通控股集团股份有限公司
                                                     监事会
                                                2013 年 3 月 30 日




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附件：

                        监事候选人简历


    陈燕女士，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任杭州
市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科科员；杭州市烟草专卖局、浙
江省烟草公司杭州市公司财务处副处长、处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草
公司杭州市公司审计处处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司党
组成员、纪检组长、副局长；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审
计处副处长等职。现任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处副
处长（主持工作）。




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