证券代码：600830       证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2013-009




              香溢融通控股集团股份有限公司
            第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 3 月 16 日向全体董事书面发出
了关于召开公司第七届董事会第十次会议的通知，并于 2013 年 3 月 28 日召开
董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，郑勇军独立董事因公未出席
本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2012 年度董事会工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2012 年度总经理工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2012 年度财务报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2012 年度利润分配预案
    本公司（母公司）2012 年度实现净利润 54,105,529.16 元，按 10%提取法
定公积 5,410,552.92 元，加上以前年度未分配利润 202,932,648.74 元，2012
年度实际可供股东分配利润 251,627,624.98 元。2012 年度拟以 2012 年年底总
股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
    报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2012 年度拟不进行资本
公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    2012 公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比
未达到 30%。主要原因为：公司主营类金融业务，经过多年努力，类金融业务
规模逐步增长、业务结构逐步改善，风险控制能力进一步提升。目前类金融业务
正处于展业期，对流动资金的需求尤为迫切。公司留存的未分配利润，将用于公
司主营类金融业务，以更好的发挥资金作用、更好地创造效益。
    公司独立董事同意 2012 年度利润分配预案，提出：公司留存的未分配利润，
应用于公司主营类金融业务，有利于公司的经营和发展，符合全体股东的利益。
    五、关于计提 2012 年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2012 年度
计提贷款类资产减值准备金 2648.55 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2012 年度报告及年报摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于公司 2013 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：
2013-011）
    提交董事会审议前，公司 2013 年度日常关联交易计划已经公司独立董事同
意。孙建华、宋建国、陈健胜、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。
    5 名非关联董事参与表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于香溢担保公司 2013 年度担保计划的议案(详见公司临时公告：
2013-012）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于为香溢担保公司 2013 年工程保函业务提供最高额 16 亿元保证担保
的议案(详见公司临时公告：2013-013）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于修改《公司章程》的议案
    公司章程第十三条 经营范围增如下内容：
    零售酒类（限分支机构按许可证核定范围经营）；零售药品(乙类非处方药，
中药材)（限分支机构按许可证核定范围经营）。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于修改《公司信息披露管理制度》的议案（《公司信息披露管理
制度（修改稿）》详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

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     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十二、关于支付中汇会计师事务所有限公司 2012 年度年报审计费用的议案
     决定支付中汇会计师事务所有限公司 2012 年度年报审计费用 45 万元，支
付中汇会计师事务所有限公司 2012 年内部控制审计费用 15 万元。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十三、关于续聘中汇会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议
案
     聘任中汇会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，并提请股东大
会授权董事会决定 2013 年度财务审计报酬。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十四、关于调整董事会成员的议案（董事候选人简历详见附件）
     宋建国董事因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，经董事会审议，提名
邱樟海先生为公司第七届董事会董事候选人。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     董事会对宋建国先生任职期间为公司发展付出的艰苦努力和贡献表示衷心
的感谢！
     十五、关于公司总经理调整的议案
     宋建国先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，经董事会审议，聘
任邱樟海先生为公司总经理。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十 六 、 公 司 2012 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://sse.com.cn)
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十 七 、 公 司 2012 年 内 部 控 制 审 计 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://sse.com.cn)
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十八、公司董事会预算与审计委员会履职情况汇总报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十九、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二十、关于召开公司 2012 年度股东大会的议案


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十三、十四项议案需提交公司股
东大会审议表决。
    同时，会议听取了独立董事 2012 年度履职报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2013 年 3 月 30 日




附件：




                          董事候选人简历


    邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江
省卷烟销售公司副科长、科长；中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长；
中国烟草总公司浙江省公司信息中心副主任、主任；金华市烟草专卖局、浙江省
烟草公司金华市公司书记、局长、经理。




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