证券代码：600830             证券简称：香溢融通              公告编号：临时 2013-011




                            香溢融通控股集团有限公司
            关于公司 2013 年度日常关联交易计划的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要提示：
       ●本议案需提交公司股东审议批准
       ●该交易对公司经营有积极影响。


       一、关联交易概述
       2013 年 3 月 28 日，公司召开七届十次董事会。会议应出席董事 9 名，实际
出席 8 名，郑勇军独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出
席会议并行使表决权。会议审议通过了公司 2013 年日常关联交易计划，公司关
联董事孙建华、宋建国、陈健胜、杨旭岑回避了表决，公司独立董事、预算与审
计委员会对此发表书面意见如下：
       1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合
理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和
发展。
       2、同意将 2013 年度日常关联交易计划提交公司第七届董事会第十次会议审
议。


       二、预计公司 2013 年日常关联交易情况如下：
                                                                           单位：万元
项目             关联方                       交易内容       2013 年预   2012 年实际      2012 年预
                                                             计          发生额           计金额

从关联方采购     中国烟草总公司浙江省公司下
                                                采购卷烟           800        911.54               800
商品             属公司
向关联方销售     中国烟草总公司浙江省公司及
                                                销售服装           800        521.13           500
货物、提供劳务   下属公司
                 中国烟草总公司浙江省公司下   销售日用品、
                                                                   100            23.35            300
                 属公司                       其他劳务收入

                                               1
             浙江中烟工业有限责任公司及
                                            广告代理      100       750    2000
             下属公司
             浙江中烟工业有限责任公司     终端客户维护   2200    1549.82   2000

    注：因公司 2012 年部分广告项目未中标，故影响了年度实现数。


    三、关联方情况
    （一）与上市公司存在控制关系的关联方
    单位名称：中国烟草总公司浙江省公司
    注册地址：杭州市
    法定代表人：邱萍
    注册资本：人民币 6786 万元
    主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。
    该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，
经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
    关联关系：公司实际控制人

    （二）与上市公司不存在控制关系的关联方
    单位名称：浙江中烟工业有限责任公司
    注册地址：杭州市
    法定代表人：刘建设
    注册资本：人民币 97600 万元
    主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、
烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般
经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。
    该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，
经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
    关联关系：公司股东

    四、定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关
协议进行。


    五、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经
营成果的真实性。


    六、备查文件
                                           2
1、公司七届十次董事会决议。
2、公司独立董事独立意见。
3、公司预算与审计委员会审核意见。


以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。



                                  香溢融通控股集团股份有限公司
                                           董   事   会
                                       2013 年 3 月 30 日




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