证券代码：600830       证券简称：香溢融通           公告编号：临时 2013-018



                 香溢融通控股集团股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 4 月 15 日向全体监事书面发出了
关于召开公司第七届监事会第十一次会议的通知，并于 2013 年 4 月 25 日以通讯
表决方式召开会议。本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》与
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
    选举陈燕监事为公司第七届监事会监事会主席。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审核通过《公司 2013 年第一季度报告》。
    根据有关要求，监事会对公司编制的《公司 2013 年第一季度报告》发表审
核意见如下：
    1、《公司 2013 年第一季度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法
规和公司章程的规定；
    2、《公司 2013 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2013 年第一季度的经营业绩
和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2013 年第一季度报
告》相关人员有违反保密规定的行为。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    七届十一次监事会决议。


    特此公告。
                                            香溢融通控股集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2013 年 4 月 26 日


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