证券代码：600830         证券简称：香溢融通          公告编号：临时 2013-017



             香溢融通控股集团股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 4 月 15 日向全体董事书面发出
了关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知，并于 2013 年 4 月 25 日以
通讯表决方式召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召
开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
    一、会议审议并通过了如下议案
    1、《 公 司 2013 年 第 一 季 度 报 告 》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于授权公司总经理在最高额 16 亿元范围内为香溢担保公司 2013 年
工程保函业务担保行使相关职权的议案》。
     根据公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司 2013 年工
程保函业务提供最高额保证担保的议案》中“上述专项担保额度经股东大会审议
批准后，由董事会授权总经理在该额度内执行”的规定，授权公司总经理在最高
额 16 亿元范围内，为香溢担保公司 2013 年工程保函业务提供担保行使相关职权。
    同意 9 票，反对 9 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
   1、公司七届十一次董事会决议；
    2、公司董事、高级管理人员书面确认意见。
    特此公告。


                                            香溢融通控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2013 年 4 月 26 日


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