证券代码：600830    证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2013-035



               香溢融通控股集团股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 8 月 16 日向全体董事
书面发出召开董事会的通知，2013 年 8 月 29 日召开公司第七届董事
会第十二次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名。杨旭岑董事因
公未出席本次董事会，委托孙建华董事长代为出席会议并表决；郑勇
军独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席并
表决。会议由孙建华董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列
席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表
决方式，审议通过如下议案：
       一、《公司 2013 年半年度报告》及摘要
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、《关于计提公司 2013 年半年度贷款损失准备的议案》
       根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，
计提公司 2013 年半年度贷款损失准备 2749.62 万元。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、《关于调整公司董事会战略与投资委员会成员的议案》。
       调整后的公司董事会战略与投资委员会成员为：邱樟海先生、陈
健胜先生、杨旭岑先生、郑勇军先生、冯晓女士，邱樟海先生为召集
人。
                                   1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。



                               香溢融通控股集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                    2013 年 8 月 31 日




                           2