证券代码：600830       证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2013-044




               香溢融通控股集团股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 10 月 21 日向全体董事书面发出
了关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，2013 年 10 月 30 日以通讯
方式召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2013 年第三季度报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告：2013-045 公司章程修正
案）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于公司 2013 年度担保计划的议案(详见公司临时公告：2013-046）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：
2013-047）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二、三项议案需提交公司股东大会审议表决。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
2013 年 10 月 30 日