证券代码：600830       证券简称：香溢融通           公告编号：临2013-047




              香溢融通控股集团股份有限公司
   关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●股东大会召开日期：2013年11月18日
    ●股权登记日：2013年11月11日
    ●是否提供网络投票：否


    2013年10月30日，公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2013年第一次临
时股东大会相关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东
大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间：2013 年 11 月 18 日（星期一）上午 9：30
    4、会议的表决方式：现场投票方式
    5、会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼（宁波市西河街158号）

    二、会议审议议案
    1、《关于修改公司章程的议案》；
    2、《关于公司 2013 年度担保计划的议案》。
    以上议案相关材料详见公司于 2013 年 10 月 31 日刊载于中国证券报、上海
证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公司临时公告：2013-045、2013-046。
    本次临时股东大会审议第 1 项议案时，应当经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    2013 年 11 月 11 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有
股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记时间：2013 年 11 月 12 日至 13 日（上午 9：00—11：00，下午 2：
00—5：00）。异地股东信函、传真以 11 月 13 日前（含 11 月 13 日）公司收到
为准。
    3、登记地点：浙江省宁波市西河街 158 号七楼董事会秘书办公室。
    4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。


    五、其他事项
    联 系 人：林蔚晴、王里波
    联系电话：0574-87315310
    传    真：0574-87294676
    邮    编：315000


    六、备查文件：
   公司第七届董事会第十三次会议决议。


   特此公告。
                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                   2013 年 10 月 30 日


附件一:

                         授权委托书


香溢融通控股集团股份有限公司：
     兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11
月18日贵公司      2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：


委托人持股数：                              委托人股东帐号：


单     位（公章）：
                                    委托日期：       年    月    日



序     议案内容                                             同意      反对   弃权
号
1      《关于修改公司章程的议案》
2      《关于公司2013年度担保计划的议案》


     注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。


     注：1、委托人为法人的，应加盖法人印章。
     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。