香溢融通控股集团股份有限公司

2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

            （ 2 0 1 3 年 11 月 ）




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         香溢融通控股集团股份有限公司
         2013 年第一次临时股东大会议程


会议时间：2013 年 11 月 18 日（星期一）上午 9：30
地     点：宁波香溢大酒店二楼（宁波市西河街 158 号）
主 持 人：孙   建   华   董事长
会议议程：
     一、听取需表决的议案
     1、《关于修改公司章程的议案》
     2、《关于公司 2013 年度担保计划的议案》
     二、股东审议和表决
     三、宣布临时股东大会表决结果
     四、宣读公司 2013 年第一次临时股东大会决议
     五、见证律师宣读会议见证意见




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                     关于修改公司章程的议案


各位股东、股东代理人：
    根据《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和公司经营管理的需
要，拟对《公司章程》第十三条进行修改，具体情况如下：
    《公司章程》第十三条 ,原文为：
    一般经营项目：实业投资及咨询；纺织、服装及日用品、金属、建材、
化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、工
艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，
但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；金银饰
品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；水电安装；
房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设
备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和
许可经营的项目。）
    许可经营项目：定型包装食品（含棒冰）、保健食品（限分支机构按许
可证核定范围经营）的批发、零售；中式餐(不含冷菜)、干湿式点心、冷热
饮品的供应（限分支机构按许可证核定范围经营）；卷烟、雪茄烟零售；零
售酒类（限分支机构按许可证核定范围经营）; 零售药品(乙类非处方药，
中药材)（限分支机构按许可证核定范围经营）;煤炭批发（以上均在许可证
有效期限内经营）。
    拟修改为：
    第十三条 一般经营项目：实业投资及咨询；纺织、服装及日用品、金
属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电
子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和
代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和
技术除外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、

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加工；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际
货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店（不含凉
菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗生素制剂，
生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经营项目限分支机构
在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零售；煤炭批发（在许可证
有效期限内经营）。


    以上议案，请予审议。



                                         二〇一三年十一月十八日




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            关于公司 2013 年度担保计划的议案


各位股东、股东代理人：
    为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程等规
定，拟就 2013 年度公司对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供担保作
如下计划安排：
    一、担保计划安排
    1、2013 年度，公司拟向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的
总额不超过 5.7 亿元，其中单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过
4 亿元，单笔担保金额不超过 1.6 亿元。具体担保对象为：浙江香溢金联有
限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢租赁有限公司，以上担
保对象均包括担保对象控股的子公司。
    2、本次对控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议
通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际
需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
    3、本次担保事项经公司 2013 年第一次临时股东大会表决通过后生效，
有效期至公司 2013 年度股东大会通过新的担保计划日止。


    二、被担保公司情况
    1、浙江香溢金联有限公司:注册资金1 亿元，公司持有70%股份，注册
地址浙江省宁波市海曙区，法定代表人孙建华，主要经营范围：机械设备、
五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿
产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货
物和技术的进出口；预包装食品兼散装食品、酒类批发等。2012 年12月31
日，总资产25786.84万，负债总额4572万元、净资产21214.84万。2012年实


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现营业收入32229.06万元、净利润228.86万元。截止2013年9月30日，总资
产27719.38万元，负债总额6481.69万元、净资产21237.69万元。2013年三
季度实现营业收入6208.69万元，净利润22.86万元。
    2、浙江香溢元泰典当有限责任公司：系浙江香溢金联有限公司的控股
子公司，注册资金20000万元，公司直接和间接持有82%股份，注册地址浙江
省杭州市下城区，法定代表人王鹤群，主要经营范围：动产质押典当业务、
房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴
定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他业务。2012 年12月31日，总资
产41054.79万元、负债总额9536.54万元、净资产31518.26万元。2012年实
现营业收入 7139.55万元、净利润3032.85万元。截止2013年9月30日，该公
司总资产38293.95.02万元、负债总额4296.21万元、净资产33997.75万元。
2013年第三季度实现营业收入5222.69万元、净利润2479.49万元。
     3、浙江香溢租赁有限公司：注册资金 20000 万元，公司持有 90%股份，
注册地址浙江省宁波市，法定代表人邱樟海，经营范围：融资租赁；机械、
电力等设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业
项目投资等。2012 年 12 月 31 日，总资产 31107.92 万元、负债总额 1361.97
万元、净资产 29745.95 万元。2012 年实现营业收入 5763.77 万元、净利
润 3149.79 万元。截止 2013 年 9 月 30 日，总资产 32571.49 万元、负债总
额 760.08 万元、净资产 31811.41 万元。2013 年第三季度实现营业收入
3985.66 万元、净利润 2065.46 万元。
    以上被担保公司 2013 年第三季度财务数据未经审计。


    上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被
担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发
展和效益提升有积极作用。


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以上议案，请予审议。




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