证券代码：600830     证券简称：香溢融通   公告编号：临时 2013-049




               香溢融通控股集团股份有限公司
                   七届临时董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于2013年11月12日向全体董事
书面发出了关于召开公司第七届董事会临时会议的通知，2013年11
月15日以通讯方式召开临时董事会。本次会议应到董事9名，实到9
名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议审议
通过了《关于拟转让浙江香溢保险经纪有限公司股权的议案》。
   浙江香溢保险经纪有限公司（以下简称：香溢保险经纪）系公司
控股子公司浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）全资子公
司，该公司注册资本1000万元，香溢金联持有其100%股份。经营范围：
在全国范围内为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；
协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防
灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务等。截止2013年9月30日，
香溢保险经纪总资产1332.43万元、净资产1154.38万元（已经中汇会
计师事务所有限公司审计）。根据浙江正大资产评估有限公司评估，
截止2013年9月30日，该公司股东权益评估值为1312.20万元。鉴于公
司业务调整等考虑，拟转让香溢保险经纪全部股权。
    董事会经研究，同意转让公司控股子公司浙江香溢金联有限公司
持有的浙江香溢保险经纪有限公司100%股权，评估基准日为2013年9
月30日，转让价格应不低于评估价值。
    授权公司经营层全权办理该股权转让相关事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
    本次股权转让将通过股权交易中心以公开挂牌交易方式完成。


    特此公告。


                       香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                               二 O 一三年十一月十五日