证券代码：600830             证券简称：香溢融通              公告编号：临2013-050




                      香溢融通控股集团股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●本次会议不存在否决提案的情况
   ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    2013 年 11 月 18 日上午 9：30，公司在宁波香溢大酒店二楼会议室召开公司 2013 年第一
次临时股东大会。
  （二）股东和代理人出席会议情况
    出席会议的股东和代理人人数                                                             11
    所持有表决权的股份总数（万股）                                                15894.9788
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                   34.99


  （三）会议的表决方式及召集主持情况
    本次会议采用现场投票方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
本次大会由孙建华董事长主持。


  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    公司部分董事、监事出席会议，董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。


   二、议案审议情况
 议案      议案内容        同意票数     同意比例   反对   反对比例   弃权   弃权比例   是否通
 序号                         （万股）    (%）   票数   (%)     票数      (%)       过
  1     关于修改公司章程     15894.9788   100     0      0       0         0      通过
        的议案
  2     关于公司 2013 年度   15894.9788   100     0      0       0         0      通过
        担保计划的议案



      1、上述第 1 项议案为特别议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
      2、《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
      3、上述第 2 项议案，本次担保计划经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理
在该计划额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文
件，有效期至公司 2013 年度股东大会通过新的担保计划日止。


      三、律师见证情况
      本次股东大会由浙江和义律师事务所律师陈农律师、刘燕妮律师见证，并出具了《法律
意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


      四、上网公告附件
      浙江和义律师事务所出具的公司 2013 年第一次临时股东大会法律意见书。


      特此公告。


                                                         香溢融通控股集团股份有限公司
                                                                       2013 年 11 月 18 日