证券代码：600830       证券简称：香溢融通         公告编号：临 2013-054




              香溢融通控股集团股份有限公司
                 七届临时董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     香溢融通控股集团股份有限公司于 2013 年 12 月 27 日发出召开
公司第七届董事会临时会议的通知，12 月 30 日以通讯方式召开七届
第五次临时董事会。公 司 董事会成员 9 名，实际参加表决董事 9 名。
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会 议 在 保 证 公 司 董
事 充 分 发 表 意 见 的 前 提 下 ，以 送 达 和 传 真 相 结 合 方 式 审 议 表
决 。 会 议 审议通过了《关于公司增设管理机构的议案》：

     为提升公司经营管理水平，推进精细化、专业化运作，更好地维
护股东权益，同意公司增设战略发展与研发部，新增财富管理事业部、
租赁事业部，原公司资产管理部更名为法务部。

     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                             二 O 一三年十二月三十日