证券代码：600830         证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2014-012




              香溢融通控股集团股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2014 年 3 月 17 日向全体董事书面发出
了关于召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2013 年 3 月 27 日召
开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了如下议案：
    一、公司 2013 年度董事会工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2013 年度总经理工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2013 年度财务报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2013 年度利润分配预案
    本公司（母公司）2013 年度实现净利润 97,743,884.21 元，按 10%提取法定
公积 9,774,388.42 元，加上以前年度未分配利润 228,911,487.63 元，2013 年度实
际可供股东分配利润 316,880,983.42 元。2013 年度拟以 2013 年年底总股本
454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。
    2013 年度拟不进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于计提 2013 年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产的分类标准和计提资产减值准备相关规定，2013 年度
计提贷款损失准备 4534.52 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                     1
    六、公司 2013 年年度报告及年报摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：
2014-014）
    提交董事会审议前，公司 2014 年度日常关联交易计划已经公司独立董事事
先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。孙建华、邱樟海、陈健胜、
杨旭岑 4 位关联董事回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于公司 2014 年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2014-015）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于香溢担保公司 2014 年度担保计划的议案(详见公司临时公告：
2014-016）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于为香溢担保公司 2014 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案
(详见公司临时公告：2014-017）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构借款抵
押的议案
    根据公司经营管理的需要，以公司拥有的位于宁波海曙区药行街 195 号的
土地使用权（面积为 6902.30 平方米）和房屋所有权（18260.40 平方米），作为
中国建设银行股份有限公司宁波市第一支行融资抵押，余额不超过 6 亿元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、关于公司 2014 年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易
所网站：http://sse.com.cn。）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、关于公司 2014 年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：
http://sse.com.cn。）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、关于修订《公司章程》的议案（详见公司临时公告：2014-018）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、关于修订公司相关制度的议案




                                    2
     对《公司董事会预算与审计委员会工作制度》、《公司发展战略管理制度》、
《公司分级授权管理办法》进行修改。上述三项制度修订稿详见上海证券交易所
网站：http://sse.com.cn。
    十六、关于提名公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案（董
事候选人、独立董事候选人简历详见附件。）。
    提名孙建华先生、邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、祝宁先生为公司
第八届董事会董事候选人；提名冯晓女士、王进先生、章冬云先生为公司第八届
董事会独立董事候选人。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事候选人提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所
网站：http://sse.com.cn。
    十七、关于支付中汇会计师事务所 2013 年度年报审计费用的议案
    决定支付中汇会计师事务所 2013 年度年报审计费用 45 万元，支付中汇会
计师事务所 2013 年内部控制审计费用 15 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计
机构的议案
    聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，并提
请股东大会授权董事会决定 2014 年度财务审计报酬。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、关于制定公司中期发展战略规划的议案
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二 十 、 公 司 2013 内 部 控 制 评 价 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://sse.com.cn)
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二 十 一 、 公 司 2013 年 内 部 控 制 审 计 报 告 ( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站:http://sse.com.cn)
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所
网站:http://sse.com.cn)
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告


                                         3
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、关于召开公司 2013 年度股东大会的议案（详见公司临时公告：
2014-019）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十二、十三、十四、十六、十八、
十九项议案需提交公司股东大会审议表决。
    同时，会议听取了独立董事 2013 年度履职报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)。


    特此公告。


                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2014 年 3 月 29 日




                                    4
附件：




           公司第八届董事会董事候选人简历

    孙建华先生：1957 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江
维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集
团股份有限公司第五届、第六届监事会主席等职。现任浙江烟草投资管理有限责
任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集团股份有限公司
第七届董事会董事长。

    邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江
省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，
中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙
江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理等职。现任香溢融通控股集团股份有
限公司第七届董事会董事、总经理。
    陈健胜先生：1958 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府
经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公
厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，香溢融通控股集团股
份有限公司第五届、第六届董事会董事、副总经理。现任香溢融通控股集团股份
有限公司第七届董事会董事、副总经理。
    楼永良先生：1954 年 1 月出生，中共党员，EMBA 硕士，高级工程师。历任
浙江省东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经
理、上海分公司经理、总经理，中天建设工程集团有限公司董事长、总经理，中
天建设集团有限公司董事长等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集
团有限公司董事长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
    杨旭岑先生，1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。
历任中国人民解放军某部自动化工作站站长、通讯处参谋、指挥所办公室副主任，
杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波
三润投资实业有限公司副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主任


                                   5
等职。现任浙江中烟工业有限责任公司投资管理部主任，香溢融通控股集团股份
有限公司第七届董事会董事。
    祝宁先生：1985 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。历任浙江上峰包装
有限公司财务部会计，宁波德源实业有限公司财务部主办会计、经理助理，宁波
市郡庙企业总公司财务部经理等职。现任宁波市郡庙企业总公司法人代表，香溢
融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。




       公司第八届董事会独立董事候选人简历


    冯晓女士，1969 年出生，教授，上海财经大学会计学硕士，中国注册会计
师，浙江省“新世纪 151 人才工程”入选人员。1991 年 7 月至今在浙江财经大
学工作，现任浙江财经大学硕士生导师、会计学教授。兼任四川金顶（集团）股
份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、银江股份有限公司、北京蓝色光标
品牌管理顾问股份有限公司独立董事，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董
事会独立董事。
    王进先生，1970 年 7 月出生。中共党员，经济法硕士，律师，具备较丰富
的法律专业知识。历任浙江省人民检察院书记员，浙江新世纪律师事务所合作人，
浙江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，通策
医疗投资股份有限公司独立董事。
     章冬云先生，1967 年 12 月出生，法学学士，律师，具备较丰富的法律专
业知识。曾在浙江省政法管理干部学校（原浙江政法专科学校）教学。现任浙江
东方正理律师事务所主任。




                                   6