证券代码：600830      证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2014-013



                香溢融通控股集团股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于 2014 年 3 月 17 日向全体监事书面发出了
关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知，于 2014 年 3 月 27 日召开会议。
本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    监事会认为：
    （一）公司依法运作情况：
    报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会
能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程
序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善
了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行
公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
    （二）公司财务情况：
    报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况
正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司 2013 年度会计报表审计并出具
的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2013 年度的财务
状况和经营成果。
    （三）公司最近一次募集资金实际投入情况：
    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一
期募集资金已于 2009 年度实施完毕。
    （四）公司收购、出售资产情况：

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    报告期内，公司将所持上饶大红鹰置业股份有限公司 65%股权在浙江省产权
交易所挂牌转让，并于 2013 年办理完成相关过户手续。上饶大红鹰置业股权的
转让不仅盘活了存量资产，同时也为公司主营类金融业务的发展集聚了有效资
源。
    报告期内，公司转让了控股子公司浙江香溢金联有公司持有的浙江香溢保险
经纪公司 100%股权，该股权经公告挂牌，转让价格高于评估价值。
    公司上述出售股权行为均经公司董事会审议批准，程序符合相关规定，未发
现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
    （五）公司关联交易情况：
    公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及
股东利益的情况。
       二、审议通过《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》（监事候选
人简历详见附件）
       公司第七届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规
定，拟进行换届选举。公司第八届监事会仍由五名监事组成，其中 2 名为职工监
事，公司职工代表大会已选举包展伟先生、刘正线先生为公司第八届监事会职工
监事（详见简历）。
    经监事会审议，提名陈燕女士、曹丽萍女士、韦斌先生为公司第八届监事会
监事候选人（详见简历）。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审核通过《公司 2013 年年度报告及摘要》。
       根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2013 年年度报告》发表审核
意见如下：
    1、《公司 2013 年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和
公司章程的规定；
    2、《公司 2013 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2013 年年度的经营业绩和财务状
况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2013 年年度报告》
相关人员有违反保密规定的行为。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    四、审核通过《公司内部控制评估报告》。
    报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本
规范》等规定及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要
求，继续修订完善内控制度，强化风险意识和内控意识，内控工作有效开展，内
控建设取得新的发展。经监事会审议，公司建立的内部控制体系符合国家有关法
律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重
大缺陷或重要缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公司 2013 年度的
内部控制情况。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将上述第一、二、三项议案提交公司 2013 年度股东大会审议表决。


    特此公告。


                                     香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                             2014 年 3 月 29 日




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附件：


           公司第八届监事会监事候选人简历

    陈燕女士，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任杭州
市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科科员；杭州市烟草专卖局、浙
江省烟草公司杭州市公司财务处副处长、处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草
公司杭州市公司审计处处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司党
组成员、纪检组长、副局长；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审
计处副处长等职。现任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处处
长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。
    曹丽萍女士：1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任
临安市烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财
务科长，浙江远博实业投资有限公司财务部经理；浙江省烟草专卖局、中国烟草
总公司浙江省公司投资管理中心干部，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香
溢控股有限公司财务审计部副经理、经理等职，香溢融通控股集团股份有限公司
第五届、第六届监事会监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控
股有限公司财务管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监
事。
       韦斌先生：1974 年 10 月出生，大学学历，经济师。历任金信信托投资股
份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理
助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理，香溢融通控股集团股
份有限公司第七届监事会监事。




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           公司第八届监事会职工监事简历


    包展伟先生，1959 年 12 月出生，中共党员，大专文化，助理经济师。历任
宁波市制钳厂办主任、五金工具一厂厂长、支部书记、宁波城隍庙实业股份有限
公司总办副主任、行政事务部经理、宁波城隍庙商城办公室主任、宁波市海曙国
泰大酒店副总经理、香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、
第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司商贸管理总部常务
副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会职工监事。
    刘正线先生，1968 年 8 月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线
厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足
佳期货经纪公司宁波营业部工作，历任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理
部经理、经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第
五届、第六届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理
兼经营管理部经理，香溢融通控股集团股份有限第七届监事会职工监事。




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