证券代码：600830              证券简称：香溢融通          公告编号：临2014-019




                     香溢融通控股集团股份有限公司
                   关于召开2013年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●股东大会召开日期：2014年4月25日
    ●股权登记日：2014年4月18日
    ●是否提供网络投票：否


    2014年3月27日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公
司2013年度股东大会的议案》。现将召开公司2013年度股东大会相关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：香溢融通控股集团股份有限公司 2013 年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2014 年 4 月 25 日（星期五）上午 9：00
    4、会议的表决方式：采取现场投票方式。
    5、会议地点：宁波市西河街 158 号宁波香溢大酒店二楼
    6、股权登记日：2014 年 4 月 18 日


    二、会议审议的议案
    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、《公司 2013 年度财务报告》；
    4、《公司 2013 年度利润分配预案》；
    5、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；
    6、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》；
    7、《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》；
    8、《关于公司 2014 年度担保计划的议案》；
    9、《关于香溢担保公司 2014 年度担保计划的议案》；
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    10、《关于为香溢担保公司 2014 年度工程保函业务提供最高额保证担保的议案》；
    11、《关于公司 2014 年度类金融业务投资计划的议案》；
    12、《关于公司 2014 年度购销计划的议案》；
    13、《关于修订公司章程的议案》；
    14、《关于制定公司中期发展战略规划的议案》；
    15、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
    16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》.
    会议还将听取独立董事 2013 年度述职报告，公司独立董事 2013 年述职报告详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    以上议案相关材料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。股东
大会审议第 13 项议案时，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。


    三、会议出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    2014 年 4 月 18 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东帐
户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权
委托书。
    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有股东授权委
托书、代理人本人身份证办理登记手续。
    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记时间：2013 年 4 月 21 日至 22 日（上午 9：00—11：00，下午 2：00—5：00）。
异地股东信函、传真以 4 月 16 日前（含 4 月 16 日）公司收到为准。
    3、登记地点：浙江省宁波市西河街 158 号香溢融通楼七楼董事会秘书办公室。
    4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。


    五、其他事项
    联 系 人：林蔚晴、徐亮

                                          2
     联系电话：0574-87315310
     传       真：0574-87294676
     邮       编：315016



     特此公告。


                                                    香溢融通控股集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                            2014 年 3 月 29 日




附件：
                            授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司：
     兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开
的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：


委托人持股数：                              委托人股东帐号：


单     位（公章）：
                                         委托日期：    年    月   日


     注：1、委托人为法人的，应加盖法人印章。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

序        议案内容                                             同意     反对     弃权
号
1         《公司2013年度董事会工作报告》
2         《公司2013年度监事会工作报告》
3         《公司2013年度财务报告》
4         《公司2013年度利润分配预案》

                                                3
5      《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
6      《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7      《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
8      《关于公司2014年度担保计划的议案》
9      《关于香溢担保公司2014年度担保计划的议案》
10     《 关于为香溢担保公司2014年度工程保函担保业务提供
       最高额保证担保的议案》
11     《关于公司2014年度类金融业务投资计划的议案》
12     《关于公司2014年度购销计划的议案》
13     《关于修订公司章程的议案》
14     《关于制定公司中期战略发展规划的议案》
15     《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
16     《关于选举公司第七届监事会监事的议案》


     注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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