香溢融通：2013年度股东大会会议资料2014-04-18
香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
（ 2014 年 4 月 ）
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香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年度股东大会议程
会议召开方式： 现场方式
现场会议召开时间：2013 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:00
现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
会议议程：
一、听取需表决的各项议案
1、《公司 2013 年度董事会工作报告》
2、《公司 2013 年度监事会工作报告》
3、《公司 2013 年度财务报告》
4、《关于公司 2013 年度利润分配的议案》
5、《关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案》
6、《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2014 年度日常关联交易计划的议案》
8、《关于公司 2014 年度担保计划的议案》
9、《关于香溢担保公司 2014 年度担保计划的议案》
10、《关于为香溢担保公司 2014 年度工程保函担保业务提供最高
额保证担保的议案》
11、《关于公司 2014 年度类金融业务投资计划的议案》
12、《关于公司 2014 年度购销计划的议案》
13、《关于修订公司章程的议案》
14、《关于制定公司中期发展战略规划的议案》
15、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
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二、听取公司独立董事 2013 年度履职报告
三、股东审议和表决
四、宣布表决结果和公司 2013 年度股东大会决议
五、见证律师宣读会议见证意见
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香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
我受董事会委托，向大会作公司 2013 年度董事会工作报告，请
予审议。
2013 年主要工作回顾
2013 年，公司按照年初董事会提出的工作目标，在严峻的市场
环境下，上下齐心，攻坚克难，奋发进取，创新发展，经营业绩保持
稳定，各项业务稳步推进，重点工作取得成效，企业运行健康平稳。
2013 年，公司实现营业收入 11.81 亿元，同比减少 14.69%。实
现利润总额 2.32 亿元，同比增长 36.15%；实现净利润 1.63 亿元，
同比增长 46.08%。
一、主营业务经营情况
（一）以效益为中心，各类业务攻坚克难逆境中求发展。
一是类金融业务规模平稳增长，业务结构有所优化。相对较低风
险的履约保函业务有较大突破，业务规模增长较快，租赁业务也有所
增长。
二是类金融风险资产处置有新进展。2013 年明确风险资产处置
责任制、重大项目领导制、项目进展情况汇报制和通报制、责任追究
制度，同时确定“定人、定时、定责”三定要求，切实加强了对风险
资产的集中处理和清收力度。
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三是传统商贸业务稳中有升，公司下属商贸单位均完成或超额
完成了年度经营目标。
(二）以改革为抓手，各项重点工作有条不紊扎实推进。
一是战略规划项目按期完成。为推动类金融及传统商贸产业的转
型升级，推进公司新发展，2013 年下半年公司启动“香溢融通中期
发展战略规划”工作。新年伊始，新战略实施的前期工作已逐步展开，
完成了相应机构的设置、调整工作，组建设立了财富管理事业部和租
赁事业部，部分分子公司人员、业务进行了分流、整合。
二是上饶置业股权成功转让。不仅有效盘活了存量资产，也为
主营类金融业务的发展集聚了有效资源。
三是城隍庙商圈改造提升工作稳步推进。根据海曙区委区政府
提出的改造提升城隍庙商圈的工作要求，2013 年 9 月底公司完成了
城隍庙老庙经营场地的撤出工作，同时积极着手商城转型提升的子战
略规划工作，以提升商城的经营水平、管理水平和盈利能力。
四是内控建设工作不断完善。通过组织培训学习，强化贯彻落
实，保证了制度的有效落实。同时结合实际情况持续完善，不断改进，
使内控制度更加切合企业发展需要，确保公司内控建设达到规范要
求。
五是宁波香溢大酒店装修改造工程完工投入使用。公司于 2013
年 7 月底搬至酒店办公，改善了企业形象和办公条件。酒店亦已于去
年 9 月底重新开业。
（三）以规范促发展，企业内部管理进一步增强。
一是推进人力资源管理规范化，启动定岗、定编、定责、定员“四
定”基础工作，规范管理人员考、评、聘流程，重新设计薪酬体系。
二是促进资产管理程序化，进一步规范了资产采购、租赁和处置
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程序。
三是落实企业决策民主化，完善办公例会制、专题办公会议制及
业务专题会制。四是增强内部管理制度化，建立健全、修订完善各项
类金融业务运行制度，严格落实类金融业务贷后管理制度，推行预算
管理制度，改进绩效考核制度。五是巩固安全生产工作长效化。六是
推动团队建设常规化。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会日常工作情况
报告期内，董事会根据有关规定，较好地履行了职责，先后召开
了四次定期会议，六次临时会议。
2013 年，董事会审议通过了公司 2012 年度董事会工作报告、2012
年度总经理工作报告、2012 年度财务报告、2012 年度利润分配预案，
公司 2013 年度日常关联交易计划、浙江香溢担保公司 2013 年度担保
计划、公司 2012 年度内部控制自我评价报告、公司 2013 年度担保计
划等议案，修订了《公司章程》、《公司信息披露管理制度》，调整了
董事会成员，原公司总经理因年龄原因离任后聘任了新的总经理。审
议通过了公司 2013 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，
披露了公司应披露的事项。
上述决议公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站进行了披露，议案中需由股东大会决定的事
项，已提交公司 2012 年度股东大会、公司 2013 年第一次临时股东大
会审议通过。
在董事会会议召开期间，公司监事和高级管理人员列席了会议。
董事会就公司重要事项与监事会成员进行了沟通、交流与协商，监事
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会成员也对公司相关议案提出了有益的建议和意见。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格按股东大会决议要求，规范运作，公司各
项工作得到了切实执行。
根据公司于2013年4月23日召开的2012年度股东大会决议，2012
年度以公司2012年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利0.50元（含税）。根据持股主体和持股期限的不同，
扣税后每10股派发现金红利分别为0.475元、0.450元、0.40元。2013
年6月21日，公司进行了2012年度现金红利发放。
（三）独立董事履职情况
2013 年，公司独立董事以对所有股东尤其是中小股东负责的态
度，按照国家有关法律法规的要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行
独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验，为公司提供建设性的
意见，为促进公司提高科学决策水平、进一步完善公司内部治理环境
作出了自己的努力。
2013 年，独立董事均亲自或委托出席了公司历次董事会，对公
司 2013 年度日常关联交易事项发表独立意见；对聘任公司总经理发
表独立意见；对公司 2013 年度累计和当期对外担保等事项发表独立
意见；对提名公司第八届董事会董事、独立董事候选人发表独立意见。
并提交了各自的履职报告。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会委员根据上市公司治理要求
和公司实际情况，与公司经营层、相关董事进行了深入沟通，本着收
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入与企业发展相对称、促进企业持续健康发展的原则，提出客观意见，
推进工作开展。
董事会预算与审计委员会在年审注册会计师进场时，认真审阅公
司 2013 年度审计工作计划及相关资料，出具初审意见；在注册会计
师进场后和完成阶段，与注册会计师就审计过程中发现的问题进行了
沟通；并仔细审阅了公司 2013 年度财务会计报表，并形成书面审议
意见。
董事会战略与投资委员会认真审核了公司提交的公司中期发展
战略规划，认同公司所作的分析研究和战略思考，认同公司提出的发
展方向和具体措施，一致同意战略规划提交公司七届十四次董事会审
议。
独立董事对 2013 年度公司董事会审议的各项议案没有提出异
议。
2014 年主要工作思路
各位股东，2014 年，全球经济在波动中逐步复苏，但国内形势
依然错综复杂，有利条件和不利因素并存。宏观政策上我国政府将加
大市场体制改革，促进经济转型升级。从金融形势来看，利率市场化、
外汇体制改革的趋势难以阻挡，互联网冲击传统金融的趋势更加明
朗。从产业发展来看，整个财富管理行业的产业链不断延伸，中国的
财富管理行业正迎来新一轮业务创新的浪潮。
2014 年，是集团公司新战略规划全面实施的开局年、关键年，
事关全局、事关长远发展。为此，我们要抓住机遇，审时度势，敢于
担当，求真务实，真抓实干，努力推进各项工作新进展。
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2014 年的主要经营目标为：实现营业总收入 12 亿元以上，营业
成本控制在 8.5 亿元，三项费用控制在 1.5 亿元左右。
为实现 2014 年经营目标，公司将着力抓好以下几方面工作：
（一）立足市场，着力加强对形势的研究判断。
一要关注形势变化。要主动关注国内外宏观经济形势、行业发展
趋势；及时重点关注与主营业务息息相关的金融业、房地产业、商贸
业等形势的变化；关注同行经营管理的有效办法。二要加强对形势的
判断，为开展业务提供支持。
(二）巩固提升，着力完善协同、发展、开放的类金融业务平台。
公司将继续本着以客户为先，专业为本的经营宗旨，贯彻稳健经
营理念，合理高效配置资源，巩固现有典当、委贷等借贷类业务，重
点发展财富管理和租赁业务，积极发展特色化、本地化、专业化的典
当业务，协同发展担保业务，努力推进类金融业务新发展。
（三）开拓创新，着力拓展传统商贸业务的发展空间。
一是发挥优势，推进商业零售可持续发展。要充分发挥地域、文
化优势，以文兴商、以文促旅、商旅互动，打造特色化、专业化的商
旅文经营。二是整合资源，努力提升其他传统业务的效益。
（四）突出重点，着力完善全面风险管理。
一要进一步树立防范风险的理念，提高全员风险防控的责任意
识。根据业务特点，修订、完善风控体系，抓紧建立适应新业务发展
的风控标准、制度和流程，促进新业务规范发展。二要构建合理的奖
惩体系，实现责、权、利的有效对等。三要建立一套有效的稽核与审
计体系，保障管控的有效落实。四要切实加大风险资产处置的推进力
度。
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（五）优化管控，着力加强企业内部管理。
一要进一步完善内控体系建设。二要加强业务管控，促进业务
健康发展。三要建立健全财务管控体系，完善财务监控职能。四要进
一步强化人力资源管理，为企业发展提供人才保障。五要继续推进信
息化建设，提高企业管理效能。
（六）以人为本，着力打造奋发向上的企业发展氛围。
一要进一步深化企业文化。进一步提炼和明确在战略转型升级阶
段的文化表述，构建与经营、管理相融合的核心文化。并结合经营管
理实际，着力构建子文化系统，形成以集团核心文化为统领，以子文
化为支撑和依托，有效对接、相互融合的企业文化体系。
二要继续推进企业文化的深植工作。积极创建各类企业文化活动
和载体，进一步推进理念宣贯，使员工能自觉地将企业文化融入到实
际工作中，形成共同的价值观和行为方式，营造企业文化建设的良好
氛围，实现企业持续健康发展。
各位股东，多年以来，公司董事会、经营班子本着对全体股东高
度负责的态度，恪尽职守，作出了不懈的努力。公司各项事业的发展，
离不开在座各位、全体股东的关心支持，对此，我谨代表公司董事会，
对各位股东、社会各界一直以来对公司的理解、支持和帮助表示衷心
的感谢，谢谢大家！
以上报告，请予审议。
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香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
各位股东、股东代理人：
我受监事会委托，向大会作公司 2013 年度监事会工作报告，请
予审议。
2013 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，按照《公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定，
依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利
益。监事认真履行监督职责，通过列席董事会及股东大会，了解和掌
握公司的生产经营情况，促进公司规范运作和健康发展。
一、报告期内监事会工作情况
（一）报告期内监事会召开了 4 次会议
1、2013 年 3 月 28 日召开公司第七届监事会第十次会议，①审
议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》、《调整监事会成员的议
案》，审核通过《公司 2012 年年度报告及摘要》、《公司内部控制自我
评估报告》。
2、2013 年 4 月 25 日召开公司第七届监事会第十一次会议，审
核通过《公司 2013 年第一季度报告》，选举陈燕女士为第七届监事会
主席。
3、2013 年 8 月 29 日召开公司第七届监事会第十二次会议，审
核通过《公司 2013 年半年度报告》及摘要。
4、2013 年 10 月 30 日召开公司第七届监事会第十三次会议，审
核通过《公司 2013 年第三季度报告》。
（二）报告期内，公司监事参加了公司 2012 年度股东大会、2013
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年第一次临时股东大会，列席了有关董事会，听取了经营、投资、财
务等方面的工作报告，审核公司 2013 年发布的全部定期报告，并出
具了书面审核意见，依法行使了监督职能。2013 年，公司监事参加
了宁波证监局组织 2013 年度辖区上市公司董事、监事、高管培训以
及宁波上市公司协会组织的 2013 年度辖区上市公司监事培训，重温
了行为规范，对上市公司普遍关注的并购战略、舆情管理进行了更深
入了解，增进了监事们的规范意识和履职能力。
二、监事会的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认
为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的
要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解
资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发
现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法
规、《公司章程》或损害公司利益行为。
（二） 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财
务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2013 年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告
是客观公正的，真实反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
公司最近一期募集资金已于 2009 年度实施完毕。
（四） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
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报告期内，公司将所持上饶大红鹰置业股份有限公司 65%股权在
浙江省产权交易所挂牌转让，并于 2013 年办理完成相关过户手续。
上饶大红鹰置业股权的转让不仅盘活了存量资产，同时也为公司主营
类金融业务的发展集聚了有效资源。
报告期内，公司转让了控股子公司浙江香溢金联有公司持有的浙
江香溢保险经纪公司 100%股权，该股权经公告挂牌，转让价格高于
评估价值。
公司上述出售股权行为均经公司董事会审议批准，程序符合相关
规定，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
（五） 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害
上市公司及股东利益的情况。
（六） 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期内，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内
部控制基本规范》等规定及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
等相关法律法规的要求，继续修订完善内控制度，强化风险意识和内
控意识，内控工作有效开展，内控建设取得新的发展。
经监事会审议，公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行
政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面
的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公
司 2013 年度的内部控制情况。
以上报告，请予审议。
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香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年度财务报告
各位股东、股东代理人：
现将公司 2013 年度财务状况、经营成果、现金流量、主要财务
指标报告如下，请予以审议。
一、财务状况
公司期末资产、负债和权益三大要素同比中：资产基本持平，同
比略增 978 万元，增长 0.42%；负债同比减少 14136 万元，下降 28.80%；
权益同比增加 15114 万元，增长 8.27%增长。公司在资产规模不扩大
的情况下，负债减少而利润增加，主要原因在于处置了上饶大红鹰置
业公司的 65%股权，不纳入并表范围。
（一）资产。期末资产 232847 万元，比期初的 231869 万元，增
加 978 万元，增长 0.42%。主要资产项目如下。
1、流动资产 90927 万元，比期初 80114 万元，增加 10813 万元，
增长 13.50%。
2、发放贷款及垫款 113476 万元，比期初 124338 万元，减少 10862
万元，下降 8.74%。类金融业务经营规模同比下降。
（1）按业务情况分类：A：委托贷款 66802 万元，比期初 74253
万元，减少 7451 万元，下降 10.03%。B：应收典当款 46674 万元，
比期初 50085 万元，减少 3411 万元，下降 6.81%。
（2）按风险分类：A：正常类 82342 万元，比期初 95841 万元，
减少 13499 万元，下降 14.08%。B：可疑类 30611 万元，比期初 27254
万元，增加 3357 万元，增长 12.32%。C：损失类 523 万元，比期初
1243 万元，减少 720 万元（系本期核销）。
（3）逾期情况：期末余额 30781 万元，比期初 28872 万元，增
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加 1909 万元，增长 6.61%。具体逾期金额：90-360 天：期末 4386 万
元，比期初 16880 万元，减少 12494 万元；1-3 年，期末 25862 万元，
比期初 10700 万元，增加 15162 万元，增长 142%。3 年以上，期末
533 万，比期初 1292 万元，减少 759 万元。逾期期限主要在 1-3 年
时段，占比达到 82.10%。1-3 年时段占比提高和逾期期限的延长，公
司的风险资产处置能力有待提高，需进一步加大处置力度。
（4）担保业务余额 85807 万元，期初 66604 万元，增加 19203
万元，增长 28.83%。其中：融资类担保余额 5650 万元，比期初 15238
万元，减少 9588 万元，下降 62.92%。履约类担保余额 80157 万元，
期初 51366 万元，增加 28791 万元，增长 56.05%。担保业务呈现以
下特征：一是业务量保持稳定增速；二是融资类担保大幅下降，履约
类担保保持较快增长。
3、长期股权投资 568 万元，期初 1106 万元，减少 538 万元，下
降 48.64%。系转让东蓝数码有限公司股权。
4、固定资产原值 31534 万元，比期初 26556 万元，增加 4978 万
元。主要系在建工程转入。
5、在建工程无余额。期初余额 2676 万元，系香溢大酒店整体装
修工程转出。无形资产原值 7371 万元，比期初 7365 万元，持平。长
期待摊费用 222 万元，系固定资产改良支出和装修费。
6、资产减值准备 13516 万元，比期初 11335 万元，增加 2181 万
元，增长 19.24%。主要系贷款损失准备金计提增加。
（二）流动负债。流动负债 31612 万元，比期初 46368 万元，减
少 14756 万元，下降 31.82%。从报表项目看主要系短期借款减少，
期未为 5000 万元，比期初 20200 万元，同比减少 15200 万元。从资
金来源看，转让上饶大红鹰置业公司股权，回收资金，归还短期借款。
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（三）股东权益。股东权益为 197895 万元，比期初 182781 万元，
增加 15114 万元，增长 8.27%。归属于母公司所有者权益 180223 万
元，比期初 166156 万元，增加 14067 万元，增长 8.47%，主要系公
司本年度实现净利润。
二、经营成果
本年度的经营成果总体是收入下降，净利润增加，具体如下：
（一）营业总收入本年度实现 118062 万元，比去年 138391 万元，
减少 20329 万元，下降 14.69%。
1、营业收入 107411 万元，比去年 127353 万元，减少 19942 万
元，下降 15.66%。主要系商品销售收入减少。
2、利息收入 8470 万元，比去年 8804 万元，减少 334 万元，下
降 3.79%。主要系财产权利质押贷款利息收入减少。
3、担保收入 2107 万元，比去年 1960 万元，增加 147 万元，增
长 7.50%。系履约类担保业务规模增大，保费收入增加。
（二）营业总成本 102396 万元，比去年 122722 万元，减少 20326
万元，下降 16.56%。营业总成本的降幅略大于营业总收入的降幅。
1、营业成本 79811 万元，比去年 102118 万元，减少 22307 万
元，下降 21.84%。
2、利息支出 457 万元，比去年 580 万元，减少 123 万元。手续
费及佣金支出增加 31 万元。系担保业务手续费支出增加。
3、担保业务准备金 357 万元，比去年 497 万元，减少 140 万元。
系随担保业务结构调整，计提的准备金相应减少。
4、销售费用 2102 万元，比去年 3209 万元，减少 1107 万元，
下降 34.48%。主要是运保费、水电费等支出减少。
5、管理费用 11571 万元，比去年 10834 万元，增加 734 万元，
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增长 6.81%，主要系职工薪酬增加；财务费用本期-279 万元，去年为
-298 万元。
6、投资收益 6208 万元，去年为 20 万元。系处置股权增加。
（三）营业外收支。营业外收入 1613 万元，比去年 1581 万元，
增加 32 万元，基本持平。营业外支出 247 万元，比去年 200 万元，
增加 47 万元。系处置城隍庙酒楼和老庙黄金商场的赔偿金、违约金。
（四）净利润 17274 万元，比去年 12289 万元，增加 4985 万元，
增长 40.56%。归属母公司所有者的净利润 16339 万元，去年 11184
万元，增加 5155 万元，增长 46.08%。
（五）利润分配。根据公司 2012 年度股东大会通过的 2012 年度
利润分配方案，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 45432 万股为基数，
每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，合计派发现金股利 2272 万元。
三、现金流量
现金及现金等价物净增加额 8082 万元，比去年 176 万元，增加
7906 万元。经营活动现金流量为正，投资和筹资活动产生的现金流
量为负。
1．经营活动产生的现金流量净额 31498 万元，比去年 3875 万元，
增加 27623 万元。主要是发放的贷款和垫款减少。
2．投资活动产生的现金流量净额-14661 万元，比去年-4545 万
元，减少 10116 万元。系利用闲置资金购买理财产品所致。
3．筹资活动产生的现金流量净额-8591 万元，比去年 829 万元。
减少 9420 万元，主要为银行借款减少。
四、主要财务指标
2013 年度主要财务指标除扣非后加权平均净资产收益率下降外，
其他各项均上升，具体如下。
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2013 年 2012 年
1、基本每股收益： 0.360 元 0.246 元
2、每股净资产 3.967 元 3.657 元
3、每股经营活动产生的
现金流量净额 ： 0.693 元 0.085 元
4、加权平均净资产收益率： 9.434% 6.917%
5、扣除非经常性损益后
加权平均净资产收益率： 0.274% 1.760%
公司 2013 年财务报告业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具中审字[2014]第 508 号标准审计报告。会计报表和附注的
全文及摘要，已于 2014 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站上载登。
18
关于公司 2013 年度利润分配的议案
各位股东、股东代理人：
本公司（母公司）2013 年度实现净利润 97,743,884.21 元，按
10% 提 取 法 定 公 积 9,774,388.42 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
228,911,487.63 元 ， 2013 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润
316,880,983.42 元。2013 年度拟以 2013 年年底总股本 454,322,747
股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。
报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2013 年度拟
不进行资本公积金转增股本。
以上议案，请予审议。
19
关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案
各位股东、股东代理人：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定公司 2014 年度财务审
计报酬。
以上议案，请予审议。
20
关于香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 的 议 案
各位股东、股东代理人：
2014 年 3 月 27 日，公司七届十四次董事会审议通过了 2013 年
度报告及报告摘要，年报摘要已于 2014 年 3 月 29 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上做了披露，年报全文及摘要刊载于上
证所网站 www.sse.com.cn。
以上议案，请予审议。
21
关于公司 2014 年日常关联交易计划的议案
各位股东、股东代理人：
根据上海证券交易所相关要求，上市公司应当对公司与关联人正
在执行或将要发生的日常关联交易进行梳理，合理预计年度日常关联
交易发生总金额。
如果上市公司上年已发生的日常关联交易未经审议或经审议超
过上期经审议预计部分的，公司应当按照上海证券交易所《股票上市
规则》相关规定补充履行董事会或股东大会的审议程序，并履行相关
的信息披露义务。
一、预计公司 2014 年日常关联交易情况如下：
单位：万元
项目 关联方 交易内容 2014 年 2013 年 实 际 2013 年预
预计 发生额 计金额
从关联方采购 中国烟草总公司
商品 浙江省公司下属 采购卷烟 1000 1339.61 800
公司
向关联方销售 中国烟草总公司
货物、提供劳务 浙江省公司及下 销售服装 1000 905.621 800
属公司
中国烟草总公司
销售日用品、
浙江省公司下属 50 4.08 100
其他劳务收入
公司
浙江中烟工业有
限责任公司及下 广告代理 400 94.34 100
属公司
浙江中烟工业有
终端客户维护 2200 1539.58 2200
限责任公司
二、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、中国烟草总公司浙江省公司
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
22
注册资本：人民币 6786 万元
主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经
营管理。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：孙建华
注册资本：人民币 180714.6778 万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
浙江中烟工业有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建设
注册资本：人民币 97600 万元
主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、
烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟
草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售；
关联关系：公司股东
（三）履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，
经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的交
易行为带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方
签订的相关协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
23
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未
影响公司经营成果的真实性。
以上关联交易计划有效期自 2013 年度股东大会通过之日起至下
一年度股东大会通过新的年度日常关联交易计划日止。
请予审议。
24
关于公司 2014 年度担保计划的议案
各位股东、股东代理人：
为适应公司业务发展的需要，根据国家有关法律法规和公司章程
等规定，现就 2014 年度公司对控股子公司（含孙公司）向银行贷款
提供担保作如下计划安排：
一、担保计划安排
1、2014 年度，公司拟向控股子公司及控股子公司下属公司提供
担保的总额不超过 5.7 亿元，其中单个控股子公司（含孙公司）的担
保余额不超过 4 亿元，单笔担保金额不超过 1.6 亿元。具体担保对象
为：浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江
香溢租赁有限公司，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。
2、本次对控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大
会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业
务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
3、本次担保事项经公司 2013 年度股东大会表决通过后生效，
有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、被担保公司情况
1、浙江香溢金联有限公司:注册资金1亿元，公司持有70%股份，
注册地址浙江省宁波市海曙区，法定代表人孙建华，主要经营范围：
机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工
艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投
资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口；预包装食品兼散装食品、
酒类批发等。2013 年12月31日，总资产23941.09万，负债总额2723.49
万元、净资产21217.60万。2013年实现营业收入7195.37万元、净利
25
润2.76万元。
2、浙江香溢元泰典当有限责任公司：系浙江香溢金联有限公司
的控股子公司，注册资金20000万元，公司直接和间接持有82%股份，
注册地址浙江省杭州市下城区，法定代表人王鹤群，主要经营范围：
动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、
限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其
他业务。2013年12月31日，总资产38647.90万元、负债总额4437.51
万元、净资产34210.39万元。2013年实现营业收入7081.07万元、净
利润2692.14万元。
3、浙江香溢租赁有限公司：注册资金20000万元，公司持有90%
股份，注册地址浙江省宁波市，法定代表人邱樟海，经营范围：融资
租赁、各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨
询、实业项目投资等。2013 年12月31日，总资产32985.28万元、负
债总额807.19万元、净资产32178.09万元。2013年实现营业收入
4884.24万元、净利润2432.13万元。
上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要
担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的
履行对公司的发展和效益提升有积极作用。
以上议案，请予审议。
26
关于香溢担保公司 2014 年度担保计划的议案
各位股东、股东代理人：
公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司 2014 年度担保业务
计划如下，请审议：
一、全年担保额
1、2014 年末担保余额不超过 22 亿元。
2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公
司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。
二、担保业务范围与品种
1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保，业务产品包括项
目经理贷,创投贷、余额贷等。
2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括
投保保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。
3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。
三、目标市场与担保对象
香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。
融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方
政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难
问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。
27
履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投
标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他
需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。
鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在 75%左右，
工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户
均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资
产负债率 75%（含）以下的客户提供履约担保。
四、担保业务对上市公司的影响
开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结
构，完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司
的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。
融资担保、履约担保特点不同，二种业务类型相互补充，有利于
提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益
性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风
险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提
升公司风险管理水平。
请予审议。
28
关于为香溢担保公司 2014 年度工程保函担保业务
提供最高额保证担保的议案
各位股东、股东代理人：
工程保函担保业务是公司通过控股子公司浙江香溢担保有限公
司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩
大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。
2013 年，香溢担保公司获得了浦发银行 3 亿元的保函担保授信、
中国银行 3 亿元的保函担保授信、杭州银行 4 亿元的保函担保授信、
宁波银行 2 亿元的保函担保授信。均已经开展保函合作业务。
银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要集团公司提供连带
责任担保的前提要求。2013 年度，集团公司已就香溢担保公司履约
担保业务向浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行提供了最高额
16 亿元的保证担保。
工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集
聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低
风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多
授信，拟对 2014 年度香溢担保公司工程履约担保业务实行年度最高
额保证额度 25 亿元的专项授权。
上述专项担保有效期自 2013 年度股东大会通过之日起至下一年
度股东大会通过新的专项担保计划日止。
股东大会批准后，可由董事会授权公司总经理在该额度范围内执
行。
请予审议。
29
关于公司 2014 年度类金融业务投资计划的议案
各位股东、股东代理人：
为巩固提升原有类金融业务，着力拓展新业务，充分发挥公司类
金融各业务工具协同效应，为股东创造更多价值，特制订 2014 年度
公司类金融业务投资计划如下：
一、全年投资业务额
至 2014 年末投资余额不超过 10 亿元。
二、业务范围与品种（包括但不限于）
1、信托产品
2、基金公司、券商资管计划
3、对外长期投资
对外长期投资主要指股权投资、项目合作投资等，包括：出资与
其他经济组织及自然人成立合资公司进行的股权投资；以合同形式进
行的非股权类项目；通过有限合伙制私募股权基金方式开展财富管理
业务等。
三、目标市场与业务对象
目标市场在江、浙、沪地区，谨慎开展跨区域业务。
业务对象主要为中小企业、普通高净值人群。
四、相关风控措施
类金融各类投资业务均列入公司的风控体系，无论是项目审批、
资金审批、合同审批均按公司风控要求操作。对项目投前、投中以及
投后，进行全方位的治理监管、现场监管、报表监管。并严格与客户
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项目合作协议条款，深度参与项目日常管理。通过以上措施，强化风
险系统性控制能力，促进业务健康运行。
以上类金融业务投资计划有效期自 2013 年度股东大会通过之日
起至下一年度股东大会通过新的年度计划日止。
上述议案经股东大会批准后，可由董事会授权公司总经理在该额
度内执行。
请予审议。
31
关于公司 2014 年度购销计划的议案
各位股东、股东代理人：
2014 年度公司拟拓展国内贸易、进出口业务等日常经营性业务，
现根据经营需要，制订 2014 年度购销业务计划如下：
一、签署与日常经营相关的产品、商品的合同额度
1、购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元，单一
客户 12 个月累计签署合同金额不超过 10 亿元，2014 年年末总额不
超过 15 亿元。
2、出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元，单一
客户 12 个月累计不超过 5 亿元，2014 年年末总额不超过 15 亿元。
二、购买或出售产品内容
公司经营范围内的许可经营项目和一般经营项目。
三、有效期
上述议案有效期自 2013 年度股东大会通过之日起至下一年度股
东大会通过新的年度计划日止。
上述议案经股东大会批准后，由董事会授权公司总经理在该计划
额度内执行。
请予审议。
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关于修订公司章程的议案
各位股东、股东代理人：
根据公司经营的需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，（黑
体为修改内容），具体如下：
一、《公司章程》第五条原文为：
公司住所：中国浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号
邮政编码：315000
现修改为：
公司住所：中国浙江省宁波市西河街 158 号
邮政编码：315016
二、第十三条原文为：
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询；
纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、五金交电、
照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器材、工艺品、
土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，
但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计算机软件开发；
金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工；普通货物仓储；
水电安装；房地产开发；物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；
眼镜销售；机械设备、仪器仪表的租赁。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店（不
含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，抗
33
生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上经
营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的零
售；煤炭批发（在许可证有效期限内经营）。
现修改为：
经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询；
文化创意服务；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械
设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、
通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物
和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除
外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、
加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；
物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪
器仪表的租赁；煤炭批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁
止、限制和许可经营的项目。）
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店
（不含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制
剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以
上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟
的零售（在许可证有效期限内经营）。
三、第一百一十条原文为
董事会决定公司项目投资，收购、出售、置换资产，对外担保，
资产抵押的权限如下：
（一）收购、出售、置换等资产处置，资产抵押，资产租赁、托
管、委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的
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30%为限；超过权限，应当报股东大会批准。
（二）对外短期投资，委托贷款占公司最近一个会计年度经审计
的合并报表总资产的 60%为限，超过权限，应当报公司股东大会批准。
（三）项目投资占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资
产的 30%为限，超过权限，应当报股东大会批准。
现修改为：
（一）收购、出售、置换等资产处置，资产抵押，资产租赁、托
管、委托理财占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的
30%为限；超过权限，应当报股东大会批准。
(二）购买银行理财产品等短期投资，占公司最近一个会计年度
经审计的合并报表净资产的 30%为限，超过权限，应当报股东大会批
准。
(三）委托贷款占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资
产的 60%为限，超过权限，应当报公司股东大会批准。
（四）项目投资占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资
产的 50%为限，超过权限，应当报股东大会批准。
四、第一百二十八条（十）经理根据董事会授权，行使以下权限
第七款原文为
“7、根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，
决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。”后增加一款。
修改为：
7、根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，
决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。
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以上授权，不包括经股东大会审议通过的年度投资计划额度。
五、第一百五十四条原文为
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报和有利于公司的长
远发展。
在年度盈利的情况下，公司可在该年度实施现金分红，也可以进
行中期现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。
公司利润分配方式以现金分红为主，在保证最低现金分红比例和
公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以进行股票股利分红。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜，利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事发表
明确意见后，提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方案进行
审议时，应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。
若年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配的，应当在
定期报告中披露原因，详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金
分红的资金留存公司的用途。公司独立董事对此应发表独立意见。
公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或
者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
36
现修改为：
第一百五十四条
公司的利润分配政策为：
(一)利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报和有利于公司
的长远发展。根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资
发展规划实施积极的利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定
性,并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分
配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
(二)利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。其中优先采用现金的利润分配方式。
(三)现金分红的时间间隔及比例
在年度盈利的情况下，公司可在该年度实施现金分红，也可以进
行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，现金分红在本次利润分配中所占比例不
低于20%，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三
年实现的年均可分配利润的30%。
(四)现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积
金后所余的税后利润)为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生
的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
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2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金
项目除外)。
(五)发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股
本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在
保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分
享企业价值考虑，在满足现金分红条件下，公司可以发放股票股利。
(六)利润分配的决策程序和机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
求等事宜，利润分配预案须经全体董事过半数表决同意、独立董事
发表明确意见后，提交公司股东大会审议。股东大会对现金分红方
案进行审议时，应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关
心的问题。
（七）利润分配的信息披露原则
1、公司应按规范要求在年度报告中详细披露现金分红政策以及
股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、若公司年度盈利但因公司经营需要暂不进行现金利润分配的，
或者拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之
比低于 30%的，公司应当在定期报告中披露原因，详细说明未提出现
金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。公司独立董
事对此应发表独立意见。公司需以现场、网络或其他有效方式召开现
金分红事宜说明会。在将该利润分配议案提交股东大会以审议时，应
38
当为投资者网络投票的便利条件，并在股东大会决议中披露分区段表
决情况。
(八)利润分配政策的调整原则
公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金
分红具体方案。确需对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或
者变更的，应当经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股
东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事应当对此发
表独立意见，且调整后的利润分配政策应符合中国证监会和证券交易
所的有关规定。
(九)其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
以上议案，请予审议。
39
关于制定公司中期发展战略规划的议案
各位股东，股东代理人：
为进一步明确公司战略定位、主要目标、基本思路及重点任务，
有序推动公司各项业务创新、发展，拟制定公司中期发展战略规划，
内容如下：
一、战略定位
通过五年左右时间的努力，成为业内知名、成长快速的金融控股
集团公司。
二、中期经营目标
类金融主营业务利润、传统商贸利润总额均有大幅度增长。
三、发展路径
目前，香溢融通是以类金融为主业的集团公司，主要经营典当、
委贷、担保、租赁和传统商贸五大业务。公司计划在 2014 年，组建
财富管理平台，并建立财富管理业务、租赁业务、典当业务和担保业
务相互协同、开放发展的业务平台，推进杠杆经营。三年后实现主营
业务利润和资产规模大幅提高，基本形成业内具有一定影响力的类金
融控股集团公司。要择机参股、收购基金、信托、资产管理、银行等
金融机构，争取获得金融牌照。至期末成为典当、担保、租赁等类金
融业务行业领先、专业化特色化明显的专业机构，并具有基金、信托、
资产管理等金融工具的金融控股集团公司。
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四、战略规划总体思路
第一、继续做好现有典当、租赁、担保等类金融业务，做出专业
化、特色化；
第二、拓展新领域，依据现有条件和外部发展形势进入财富管理
领域；
第三、关注互联网金融以及依托大股东扶持，择机进入相关融合
性业务领域；
第四、择机参股、收购基金、信托、资产管理、银行等金融机构；
第五、传统商贸业务经营范围、经营模式实现转型升级，具备明
显的特色化、专业化。
第六、通过各种方式逐步扩大资产规模，提高盈利能力；
第七、调整并加强公司治理、规范内部控制，为公司发展提供支
持。
五、组织结构
根据战略发展与专业化管理需要结合实际，分步调整现有组织架
构，其一传统非金融业务逐步整合；其二类金融业务逐步走向专业化
事业部管理。
基于现状与战略发展要求，将形成的组织架构，包括总部八个管
理部门和四个业务事业部，详见下图：
六、主要战略发展策略和管控支持
41
公司确立了典当、委贷、担保、租赁、财富管理等业务发展定位，
并制定了为实现对应目标所需要的业务策略和行动计划。
公司将从融资策略、投资策略、品牌建设策略、产品研发策略等
四个方面进行重点突破，同时，建立有效的管控体系,主要包括业务
管理支持、人力资源管理支持、财务管理支持、风险管理支持以及信
息管理支持，支持战略管控模式的运作，推进公司战略目标的实现。
以上议案，请予审议。
42
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东、股东代理人：
公司第七届董事任期即将届满，根据国家有关法律法规和《公
司章程》的规定，经董事会审议，提名孙建华先生、邱樟海先生、
陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先生、祝宁先生为公司第八届董
事会董事候选人；提名冯晓女士、王进先生、章冬云先生为公司第
八届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的资格已报上海证券交易所审核通过。
请予审议。
43
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
孙建华先生：1957 年 7 月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾在浙江
维美纺织公司财务处、杭州西子会计师事务所工作，历任中国烟草总公司浙江省
公司审计处处长、浙江烟草投资管理有限责任公司监事会主席、香溢融通控股集
团股份有限公司第五届、第六届、第七届监事会监事会主席等职。现任浙江烟草
投资管理有限责任公司总经理、浙江香溢控股有限公司总经理、香溢融通控股集
团股份有限公司第七届董事会董事长。
邱樟海先生，1964 年 7 月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江
省卷烟销售公司副科长、科长，中国烟草总公司浙江省公司销售管理处副处长，
中国烟草总公司浙江省公司经济信息中心副主任、主任，金华市烟草专卖局、浙
江省烟草公司金华市公司书记、局长、经理等职。现任香溢融通控股集团股份有
限公司第七届董事会董事、总经理。
陈健胜先生：1958 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府
经济研究中心体改委副处长、宁波市政府办公厅综合处副处长、宁波市政府办公
厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，香溢融通控股集团股
份有限公司第五届、第六届董事会董事、副总经理。现任香溢融通控股集团股份
有限公司第七届董事会董事、副总经理。
楼永良先生：1954 年 1 月出生，中共党员，EMBA 硕士，高级工程师。历任
浙江省东阳市第二建筑公司经营科长，浙江省东阳市建筑安装工程公司副总经
理、上海分公司经理、总经理，中天建设工程集团有限公司董事长、总经理，中
天建设集团有限公司董事长等职。现任中天建设集团有限公司、中天发展控股集
团有限公司董事长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
杨旭岑先生，1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程师、经济师。
历任中国人民解放军某部自动化工作站站长、通讯处参谋、指挥所办公室副主任，
杭州市烟草专卖局（分公司）干部、浙江省烟草专卖局（公司）主任科员，宁波
三润投资实业有限公司副总经理，浙江中烟工业有限责任公司投资管理部副主
44
任、主任等职。现任浙江中烟工业有限责任公司投资管理部主任，香溢融通控股
集团股份有限公司第七届董事会董事。
祝宁先生：1985 年 8 月出生，本科学历，中级经济师。历任浙江上峰包装
有限公司财务部会计，宁波德源实业有限公司财务部主办会计、经理助理，宁波
市郡庙企业总公司财务部经理等职。现任宁波市郡庙企业总公司法人代表，香溢
融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事。
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历
冯晓女士，1969 年出生，教授，上海财经大学会计学硕士，中国注册会计
师，浙江省“新世纪 151 人才工程”入选人员。1991 年 7 月至今在浙江财经学
院工作，现任浙江财经学院硕士生导师，会计学教授，上海三爱富新材料股份有
限公司、浙江富润股份有限公司、四川金顶股份有限公司独立董事，香溢融通控
股集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
王进先生，1970 年 7 月出生。中共党员，经济法硕士，律师。具备较丰富
的法律知识。历任浙江省人民检察院书记员，浙江新世纪律师事务所合作人，浙
江英之杰律师事务所合作人。现任浙江君安世纪律师事务所高级合伙人，通策医
疗投资股份有限公司独立董事。
章冬云先生，1967 年 12 月出生，法学学士，律师。具备较丰富的法律专业
知识。历任浙江省政法管理干部学校（原浙江政法专科学校）担任行政和教学工
作。现任浙江东方正理律师事务所主任。
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关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东、股东代理人：
公司七届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》
的规定，经监事会审议，提名陈燕女士、曹丽萍女士、韦斌先生为公
司第八届监事会监事候选人。
同时，公司职工代表会议已选举包展伟先生、刘正线先生为公司
第八届监事会职工监事。
请予审议。
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香溢融通控股集团股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
陈燕女士，1965 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任杭州
市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司财务科科员；杭州市烟草专卖局、浙
江省烟草公司杭州市公司财务处副处长、处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草
公司杭州市公司审计处处长；杭州市烟草专卖局、浙江省烟草公司杭州市公司党
组成员、纪检组长、副局长；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审
计处副处长等职。现任浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司审计处处
长，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。
曹丽萍女士：1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任
临安市烟草专卖局财务科长，杭州市烟草专卖局(公司)财务科长，浙江远博实业
投资有限公司财务部经理；浙江省烟草专卖局、中国烟草总公司浙江省公司投资
管理中心干部，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务审
计部副经理、经理等职，香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届监事会
监事。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司财务管理部
经理，香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会监事。
韦斌先生：1974 年 10 月出生，大学学历，经济师。历任金信信托投资股
份有限公司投资管理总部业务经理，浙江中天房地产集团有限公司财务部总经理
助理，现任中天发展控股集团有限公司投资部总经理助理，香溢融通控股集团股
份有限公司第七届监事会监事。
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2013 年度独立董事履职报告
（郑勇军）
2013 年，我作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的
规定和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益
和社会公众股股东合法权益。现将一年来履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、基本情况
我于 2005 年 3 月起任教育部人文社科重点研究基地浙江工商大
学现代商贸研究中心常务副主任、主任。同时还兼任浙江省政协经济
委员会副主任，杭州市、台州市、嘉兴市等政府咨询委员会委员。长
期从事现代工业、商贸物流体系研究、经济开发区服务业发展规划的
研究与教学工作等，具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证
书，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概述
1、出席会议情况：报告期内公司共召开 8 次董事会会议、2 次
股东大会，具体情况如下：
本年应参加 亲自出席 以通讯方式参 委托出席 出席股东大会的
缺席（次）
董事会次数 （次） 加次数 （次） 次数
10 9 8 1 0 2
本人根据公司有关制度规定的要求，还在报告期内参加了董事会
战略与发展委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2013 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于修改章程、
关联交易、定期报告等重要事项。作为公司的独立董事，我深入了解
公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展的进度等相关事项，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内
审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、内部治理情况，提供独立、
48
专业的建议。监督董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事
的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我主动了解并获取做出决策所需要的情况
和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业能力和经验做出独
立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋
划策，有效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制过程中，我根据《独立董事年报工作制度》的要
求，认真参与年报审计，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核
查工作。与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计
计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况：根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，作为
独立董事，我对公司关联交易必要性，是否有利于公司，定价是否合
理，是否损害公司及股东利益等方面做出客观判断，依照相关程序进
行了认真审核。我认为公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公
允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全
体股东利益，有利于公司的经营和发展，没有侵占公司利益；公司的
关联担保，能够有利于公司经营和发展，按照有关的合同或协议操作，
没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况：公司对外担保的决策程序符合相
关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整。公司能够按照有
关要求，规范公司的担保行为，控制对外担保的风险。
公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与
49
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司与
控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况：本年度无募集资金使用情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况：报告期内，公司对董事会
部分成员和公司总经理进行了调整，董事会对董事候选人的提名方式
及程序合法、合规，董事候选人符合任职条件。董事会聘任总经理的
程序合法有效。公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考
核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程
等的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司根据规范要求，
通过定期报告和临时公告，对公司的业绩进行了预告。
6、聘任会计师事务所情况：公司股东大会审议通过了续聘中汇
会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，我认为该事务所
具备证券审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财
务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内，公司持续实施
现金分红。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，
通过网络方式召开 2012 年度业绩说明会，使广大投资者了解公司经
营情况和利润分配情况。公司 2012 年度股东大会采用现场与网络相
结合的方式召开及表决，对 2012 年度利润分配方案进行分段表决，
符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》实施分红的相关规
定。
8、公司及股东承诺履行情况：公司股东及实际控制人曾在股改
和定向增发时做出了相关承诺，到目前为止，上述承诺均已执行完毕。
9、信息披露的执行情况：公司信息披露遵循“公开、公平、公
正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信
50
息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
10、内部控制的执行情况：2013 年度，公司在上一年度修订和
完善公司内控的相关制度的基础上，通过自我评估和测试，寻找和整
改内控缺陷，夯实公司内控基础，公司内部治理水平得到提升。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况：公司董事会下设战
略与发展委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业
委员会，我是战略与发展委员会、薪酬与考核委员会的成员，也是薪
酬与考核委员会的召集人。报告期内，根据董事会三个专业委员会的
工作制度，各专业委员会有效地开展了各项工作，推动了公司发展。
12、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
(3)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。
四、总体评价和建议
2013 年，我按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验，为公司
提供建设性意见，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实
维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
香溢融通控股集团股份有限公司
独立董事：郑勇军
2014 年 4 月 25 日
51
2013 年度独立董事履职报告
（黄廉熙）
2013 年，我作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的
规定和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益
和社会公众股股东合法权益。现将一年来履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、基本情况
我于 2003 年 9 月以来，任浙江天册律师事务所合伙人，中国国
际经济贸易仲裁委员会仲裁员，2013 年以来任全国政协委员、长期
从事律师工作，具有深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，
不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概述
1、出席会议情况：报告期内公司共召开 8 次董事会会议、2 次
股东大会，具体情况如下：
以通讯方 出席股东大
本年应参加 亲自出席 委托出席
式参加次 缺席（次） 会的次数
董事会次数 （次） （次）
数
10 10 8 0 0 2
本人根据公司有关制度规定的要求，还在报告期内参加了董事会
预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2013 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于修改章程、
关联交易、定期报告等重要事项。作为公司的独立董事，我深入了解
公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展的进度等相关事项，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内
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审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、内部治理情况，提供独立、
专业的建议。监督董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事
的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我主动了解并获取做出决策所需要的情况
和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业能力和经验做出独
立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋
划策，有效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制过程中，我根据《独立董事年报工作制度》和《预
算与审计委员会工作制度》的要求，认真参与年报审计，做好公司内
部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作,
与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审
计程序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况：根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，作为
独立董事，我对公司关联交易必要性，是否有利于公司，定价是否合
理，是否损害公司及股东利益等方面做出客观判断，依照相关程序进
行了认真审核。我认为公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公
允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全
体股东利益，有利于公司的经营和发展，没有侵占公司利益；公司的
关联担保，能够有利于公司经营和发展，按照有关的合同或协议操作，
没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况：公司对外担保的决策程序符合相
关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整。公司能够按照有
关要求，规范公司的担保行为，控制对外担保的风险。
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公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司与
控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
3、募集资金的使用情况：本年度无募集资金使用情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况：报告期内，公司对董事会
部分成员和公司总经理进行了调整，董事会对董事候选人的提名方式
及程序合法、合规，董事候选人符合任职条件。董事会聘任总经理的
程序合法有效。公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考
核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程
等的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司根据规范要求，
通过定期报告和临时公告，对公司的业绩进行了预告。
6、聘任会计师事务所情况：公司股东大会审议通过了续聘中汇
会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，我认为该事务所
具备证券审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财
务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内，公司持续实施
现金分红。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，
通过网络方式召开 2012 年度业绩说明会，使广大投资者了解公司经
营情况和利润分配情况。公司 2012 年度股东大会采用现场与网络相
结合的方式召开及表决，对 2012 年度利润分配方案进行分段表决，
符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》实施分红的相关规
定。
8、公司及股东承诺履行情况：公司股东及实际控制人曾在股改
和定向增发时做出了相关承诺，到目前为止，上述承诺均已执行完毕。
9、信息披露的执行情况：公司信息披露遵循“公开、公平、公
正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信
息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
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10、内部控制的执行情况：2013 年度，公司在上一年度修订和
完善公司内控的相关制度的基础上，通过自我评估和测试，寻找和整
改内控缺陷，夯实公司内控基础，公司内部治理水平得到提升。
11、董事会以及下属专业委员会的运作情况：公司董事会下设战
略与发展委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业
委员会，我是预算与审计委员会、薪酬与考核委员会的成员。报告期
内，根据董事会专业委员会的工作制度，各专业委员会有效地开展了
各项工作，推动了公司发展。
12、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
(3)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。
四、总体评价和建议
2013 年，我按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验，为公司
提供建设性意见，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实
维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
香溢融通控股集团股份有限公司
独立董事: 黄廉熙
2014 年 4 月 25 日
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2013 年度独立董事履职报告
(冯晓）
2013 年，我作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的
规定和要求，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益
和社会公众股股东合法权益。现将一年来履行独立董事职责的情况汇
报如下：
一、基本情况
我于 1991 年以来，在浙江财经大学工作，任会计学教授。具有
上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不存在影响独立性的
情况。
二、年度履职概述
1、出席会议情况：报告期内公司共召开 8 次董事会会议、2 次
股东大会，具体情况如下：
本年应参 以通讯 出席股东
亲自出 委托出席
加董事会 方式参 缺席（次） 大会的次
席（次） （次）
次数 加次数 数
10 10 8 0 0 2
本人根据公司有关制度规定的要求，还在报告期内参加了董事会
预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会会议。
2、2013 年度，公司董事会、股东大会审议通过了关于修改章程、
关联交易、定期报告等重要事项。作为公司的独立董事，我深入了解
公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展的进度等相关事项，加强与董事、监事、高级管理人员以及公司内
审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、内部治理情况，提供独立、
专业的建议。监督董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事
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的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司股东的利益。
3、召开相关会议前，我主动了解并获取做出决策所需要的情况
和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，我认真审议每个议
题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业能力和经验做出独
立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展和有效管理出谋
划策，有效地维护了公司中小股东的利益。
4、在年报编制过程中，我根据《独立董事年报工作制度》和《预
算与审计委员会工作制度》的要求，认真参与年报审计，做好公司内
部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作,
与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审
计程序，参与年报审计的各个重要阶段。
三、年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况：根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，作为
独立董事，我对公司关联交易必要性，是否有利于公司，定价是否合
理，是否损害公司及股东利益等方面做出客观判断，依照相关程序进
行了认真审核。我认为公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公
允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全
体股东利益，有利于公司的经营和发展，没有侵占公司利益；公司的
关联担保，能够有利于公司经营和发展，按照有关的合同或协议操作，
没有损害到公司股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况：公司对外担保的决策程序符合相
关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整。公司能够按照有
关要求，规范公司的担保行为，控制对外担保的风险。
公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，公司与
控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
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3、募集资金的使用情况：本年度无募集资金使用情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况：报告期内，公司对董事会
部分成员和公司总经理进行了调整，董事会对董事候选人的提名方式
及程序合法、合规，董事候选人符合任职条件。董事会聘任总经理的
程序合法有效。公司能严格按照已制定的高级管理人员薪酬和有关考
核激励的规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程
等的规定。
5、业绩预告及业绩快报情况：报告期内，公司根据规范要求，
通过定期报告和临时公告，对公司的业绩进行了预告。
6、聘任会计师事务所情况：公司股东大会审议通过了续聘中汇
会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构，我认为该事务所
具备证券审计资质条件，出具的各项报告能真实、准确地反映公司财
务状况和经营成果，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内，公司持续实施
现金分红。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，
通过网络方式召开 2012 年度业绩说明会，使广大投资者了解公司经
营情况和利润分配情况。公司 2012 年度股东大会采用现场与网络相
结合的方式召开及表决，对 2012 年度利润分配方案进行分段表决，
符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》实施分红的相关规
定。
8、公司及股东承诺履行情况：公司股东及实际控制人曾在股改
和定向增发时做出了相关承诺，到目前为止，上述承诺均已执行完毕。
9、信息披露的执行情况：公司信息披露遵循“公开、公平、公
正”的原则，公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信
息披露工作，将公司发生的重大事项及时进行信息披露。
10、内部控制的执行情况：2013 年度，公司在上一年度修订和
完善公司内控的相关制度的基础上，通过自我评估和测试，寻找和整
改内控缺陷，夯实公司内控基础，公司内部治理水平得到提升。
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11、董事会以及下属专业委员会的运作情况：公司董事会下设战
略与发展委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专业
委员会，我是预算与审计委员会、战略与发展委员会的成员，也是预
算与审计委员会的召集人。报告期内，根据董事会专业委员会工作制
度，各专业委员会有效地开展了各项工作，推动了公司发展。
12、其他事项
(1)报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
(2)报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
(3)报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。
四、总体评价和建议
2013 年，我以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各
项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2014 年，我将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认
真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验，
为公司提供更多有建设性的意见，促进公司提高科学决策水平，进一
步改完善公司内部治理环境，切实维护公司整体利益和中小股东的合
法权益。
香溢融通控股集团股份有限公司
独立董事：冯晓
2014 年 4 月 25 日
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