香溢融通：2013年度股东大会决议公告2014-04-26
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临2013-020
香溢融通控股集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决提案的情况：否
●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014 年 4 月 25 日上午 9：00
2、会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
（二）股东和代理人出席会议情况：
出席会议的股东和代理人人数（名） 14
所持有表决权的股份总数（万股） 18111.7954
出席会议的股东和代理人所持股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.87
（三）会议的表决方式及召集主持情况
1、 本次会议采用现场投票的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
2、本次会议召集人：董事会。
3、本次现场会议主持人：孙建华董事长
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 8 人，楼永良董事因公未出席本次会议；公司在任监事 5 人，
出席 5 人；公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
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二、议案审议情况
议案 议案内容 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权票 弃权 是否通
序号 （万股） 例(%） （万股） 例(%) 数（万 比例 过
股） (%)
1 《公司 2013 年度董事会工作报 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
告》
2 《公司 2013 年度监事会工作报 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
告》
3 《公司 2013 年度财务报告》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
4 《关于公司 2013 年度利润分配 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
的议案》
5 《公司 2013 年年度报告及年度 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
报告摘要》
6 《关于聘任公司 2014 年度审计 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
机构的议案》
7 《关于公司 2014 年度日常关联 6779.7573 99.84 0 0 11.00 0.16 通过
交易计划的议案》
8 《关于公司 2014 年度担保计划 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
的议案》
9 《关于香溢担保公司 2014 年度 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
担保计划的议案》
10 《 关于为香溢担保公司 2014 年 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
工程保函担保业务提供最高额保
证担保的议案》
11 《关于公司 2014 年度类金融业 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
务投资计划的议案》
12 《关于公司 2014 年度购销计划 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
的议案》
13 《关于修订公司章程的议案》 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
14 《关于制定公司中期发展战略规 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
划的议案》
15 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
15-1 孙建华 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-2 邱樟海 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-3 陈健胜 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-4 楼永良 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-5 杨旭岑 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-6 祝 宁 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
2
15-7 冯 晓 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-8 王 进 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
15-9 章冬云 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
16 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
16-1 陈燕 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
16-2 曹丽萍 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
16-3 韦斌 18100.7954 99.94 0 0 11.00 0.06 通过
1、上述议案中第 13 项议案为特别议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决
权股份总数的三分之二以上的票数能过。
2、上述第 4 项议案《关于公司 2013 年度利润分配的议案》内容为：本公司（母公司）
2013 年度实现净利润 97,743,884.21 元，按 10%提取法定公积 9,774,388.42 元，加上以前年
度未分配利润 228,911,487.63 元，2013 年度实际可供股东分配利润 316,880,983.42 元。2013
年度以 2013 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。
报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2013 年度不进行资本公积金转增股本。
3、上述第 6 项议案，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审
计机构，股东大会授权董事会决定公司 2014 年财务审计报酬。
4、上述第 7 项议案为涉及关联交易的议案。出席本次会议的关联股东浙江烟草投资管理
有限公司、浙江香溢控股有限公司、浙江中烟工业有限责任公司，所持股份数量合计为
11321.0381 万股，在表决该议案时回避表决，所持股份数未计入出席会议有表决权股份总数。
5、上述第 9 项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限责任公司的担保计划，至
2014 年末该公司担保余额不超过 22 亿元；同意香溢担保公司为资产负债率 75%（含）以下的
客户履约担保业务提供担保。
6、上述第 10 项议案，同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在最高
额 25 亿元范围内，为香溢担保公司 2014 年度工程保函业务提供担保行使相关职权。
7、上述第 11 项议案，同意在公司 2014 年度类金融业务投资计划额度内，进行信托产品，
基金、券商资管计划，股权投资、项目合作等的投资，至 2014 年末投资余额不超过 10 亿元。
同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。
8、上述第 12 项议案，同意根据需要，在公司 2014 年度购销计划额度内行使权利，其中：
购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元，单一客户 12 个月累计不超过 10 亿元，
2014 年年末总额不超过 15 亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元，单
一客户 12 个月累计不超过 5 亿元，2014 年年末总额不超过 15 亿元。同意在股东大会批准该
议案后，由董事会授权总经理在该计划额度内行使权利。
9、上述第 13 项议案，《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
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10、上述第 15 项议案，孙建华先生、邱樟海先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭岑先
生、祝宁先生当选公司第八届董事会董事，冯晓女士、王进先生、章冬云先生当选公司第八
届董事会独立董事。
11、上述第 16 项议案，陈燕女士、曹丽萍女士、韦斌先生当选公司第八届监事会监事。
会议还听取了 2013 年度公司独立董事述职报告。
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师现场见证，并出具了《法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
律师法律意见书。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2014 年 4 月 25 日
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