证券代码：600830    证券简称：香溢融通      公告编号：临时 2014-031




             香溢融通控股集团股份有限公司
         第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2014 年 8 月 12 日向全体董事
书面发出召开董事会的通知，2014 年 8 月 22 日召开公司第八届董事
会第二次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名。杨旭岑董事因公
未出席本次董事会，委托孙建华董事长代为出席会议并表决；楼永良
董事因公未出席本次董事会，委托王进独立董事代为出席会议并表
决。会议由孙建华董事长主持，公司监事会成员及高级管理人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决
方式，审议通过如下议案：
    一、公司 2014 年半年度报告及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案
    授权公司总经理在单笔 6000 万元额度内（含 6000 万元），对类
金融业务（包括但不限于典当、委托贷款、融资租赁、担保业务，类
金融业务投资）进行业务处置和资产处置。余额不超过公司总资产
40%，且不超过公司净资产 60%，为同一客户（含关联方）累计余额
不超过 1.2 亿元。
    以上授权至公司八届董事会届满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于修订公司信息披露事务管理制度的议案
   鉴于《贷款类资产报告制度》部分条款已细化到公司类金融业务
各项内控制度、部分条款目前不再适用，决定废止《贷款类资产报告
制度》（2009 年 5 月制定），并将该制度部分内容补充到《公司信息
披露事务管理制度》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  《公司信息披露事务管理制度》（2014 年修订）详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
    四、关于设立浙江香溢金属科技有限公司（筹）的议案
    公司投资 2550 万元，与自然人李海峰合作设立浙江香溢金属科
技有限公司（名称以工商部门最终登记为准）。该公司注册资本 5000
万元，公司占 51%股份。首期 3000 万元，双方以现金形式按比例投
入，后期投入由公司适时决定。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于香溢德旗典当增加注册资本的议案
    以公司控股子公司浙江香溢金联有限公司控股公司-浙江香溢德
旗典当有限责任公司 2013 年年末未分配利润与盈余公积中的 5100 万
元转增股本，各股东以持有香溢德旗典当的股份同比例增资；香溢融
通控股集团股份有限公司追加投资 1 亿元。增资完成后，香溢德旗典
当的注册资本由 4900 万元增加至 20000 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 香溢融通控股集团股份有限公司
    董 事 会
2014 年 8 月 26 日