证券代码：600830       证券简称：香溢融通           公告编号：临2014-044




              香溢融通控股集团股份有限公司
   关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●股东大会召开日期：2014年12月15日
    ●股权登记日：2014年12月8日
    ●是否提供网络投票：是


    2014年11月28日，公司召开第八届董事会2014年第二次临时会议，会议审议
通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。现将召开公司2014
年第一次临时股东大会相关事宜通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：香溢融通控股集团股份有限公司董事会
    3、会议时间：
    现场会议时间为：2014 年 12 月 15 日（星期一）下午 14：00；
    网络投票时间为：2014 年 12 月 15 日（星期一）上午 9：30-11：30，下
午 13：00-15：00。
    4、会议地点：宁波市西河街 158 号香溢大酒店 2 楼会议室
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。


    二、会议审议议案
    1、《关于公司签订租赁合同的议案》；
    上述议案已经公司第八届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过。 以上议
案相关材料详见公司于 2014 年 11 月 29 日刊载于中国证券报、上海证券报、证
券时报及上海证券交易所网站的公司临时公告：2014-042、2014-043。




    三、会议出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。
    2014 年 12 月 8 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司
股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。


    四、会议登记方法
    （一）参加现场会议的登记方式
    1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
    个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有
股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记时间：2014 年 12 月 9 日至 11 日（上午 9：00—11：00，下午 2：
00—5：00）。异地股东信函、传真以 12 月 11 日前（含 12 月 11 日）公司收到
为准。
    3、登记地点：浙江省宁波市西河街 158 号七楼董事会秘书办公室。
    4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
    （二）网络投票登记注意事项
    证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后 2 个工作
日内向上证所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利
用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。


    五、网络投票操作流程
    投资者网络投票操作流程见附件 2。
    六、其他事项
    联 系 人：林蔚晴、徐亮
    联系电话：0574-87315310
    传    真：0574-87294676
    邮    编：315000


    七、备查文件目录
    1、公司第八届董事会 2014 年第二次临时会议决议
   特此公告。


                                   香溢融通控股集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                           2014 年 11 月 28 日
附件一:

                        授权委托书


香溢融通控股集团股份有限公司：
     兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年12
月15日贵公司      2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：


委托人持股数：                        委托人股东帐号：


单     位（公章）：
                                  委托日期：    年   月    日



序     议案内容                                        同意     反对     弃权
号
1      《关于公司签订租赁合同的议案》


     注:委托人应在委托书中的“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。


     注：1、委托人为法人的，应加盖法人印章。
     2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
   附件二：投资者参加网络投票的操作流程


         本次会议可以通过上交所系统进行网络投票
         投票日期：2014 年 12 月 15 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
   投票程序比照上交所新股申购业务操作。
         总提案数：1 个


   一、投票流程
  （一）投票代码
   投票代码         投票简称           表决事项数量        投票股东
738830              香溢投票              1（总议案数）         A 股股东



   （二）表决方法
   一次性表决方法：
   由于本次会议仅有一个议案，故采用一次性表决方法，按以下方式申报：


议案序号                  内容                       申报价格
1 号                      《 关 于 公司 签 订 租赁 合 1.00 元
                          同的议案》



   （三）表决意见
表决意见种类                           对应的申报股数
同意                                   1 股
反对                                   2 股
弃权                                   3 股


   （四）买卖方向：均为买入


二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 12 月 8 日 A 股收市后，持有“香溢融通”A 股
（股票 代码 600830）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价
格填写 “1.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：


投票代码            买卖方向           买卖价格            买卖股数
738830           买入              1.00 元           1股


（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
投票代码         买卖方向          买卖价格          买卖股数
738830           买入              1.00 元           2股


（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的号提案投弃权票，应申报如下：
投票代码         买卖方向          买卖价格          买卖股数
738830           买入              1.00 元           3股


三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计
算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。