证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时 2014-042




             香溢融通控股集团股份有限公司
   第八届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    香溢融通控股集团股份有限公司董事会于2014年11月24日发出

召开公司第八届董事会2014年第二次临时会议通知，2014年11月28

日以通讯方式召开会议，会议在保证公司董事充分发表意见的前提

下，以通讯方式审议表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决

董事9名。会议经审议，通过如下议案：

    1、《关于公司签订租赁合同的议案》

    同意公司与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订

租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限8年，租金总金额

约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关事宜。

    该租赁合同需经公司股东会审议通过后生效。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、《关于召开公司2014年度第一次临时股东会的议案》

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    以上第一个议案需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。


             香溢融通控股集团股份有限公司
                      董 事 会
                  2014 年 11 月 28 日