香溢融通控股集团股份有限公司

2014 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

            （ 2014 年 12 月 ）




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          香溢融通控股集团股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会议程


会议时间：2014 年 12 月 15 日（星期一）下午 2 点
地      点：宁波香溢大酒店二楼（宁波市西河街 158 号）
主 持 人：孙    建   华   董事长
会议议程：
      一、听取需表决的议案
     《关于公司签订租赁合同的议案》
      二、股东审议和表决
      三、宣布临时股东大会表决结果
      四、宣读公司 2014 年第一次临时股东大会决议
      五、见证律师宣读会议见证意见
      六、宣布闭会




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                关于公司签订租赁合同的议案

各位股东、股东代理人:

    公司根据年初确立的中期战略规划，在确保商场员工权益、公司收益稳

步提升的基础上,与宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司签订租赁

合同，将商场的房产出租给其经营。具体情况如下：



    一、出租房产的原因

    1、电商对传统零售业冲击巨大，传统零售业盈利能力整体滑坡。

    2、宁波本地零售行业竞争激烈，公司的商场场地较小，经营模式传统。

    3、按照公司 2013 年度股东大会通过的中期战略规划，公司将积极探索

业务升级转型，持续推进公司类金融业务发展。



    二、租赁标的物情况

    1、租赁标的物基本情况

    租赁标的物系位于中国宁波市海曙区药行街 195 号的房产（房产证号码

为甬房权证海曙字第 200844259、证载面积 18260.40 平方米），其中已经

出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称“麦当劳”）的面积除外。

该地块紧靠宁波府城隍庙，历年来该租赁标的物作为综合性商场，主要经营

黄金、服饰、餐饮、娱乐、小百货等。

    本次租赁标的物为公司所有。

    2、租赁标的物经营情况

    2013 年度（经审计），该租赁标的物实现营业收入 23,753.73 万元，
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利润 377 万元。2014 年 1-6 月（未经审计），该租赁标的物实现营业收入

8,134.02 万元，利润 74 万元。



       三、承租方的基本情况

       1、名称：宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司

       2、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

       3、住所地：宁波市海曙区药行街

       4、注册资本：5000 万元人民币

       5、法定代表人：关景笙

       6、经营范围：商业广场管理及咨询、投资咨询（除证券、期货）、市

场营销策划；物业服务、餐饮管理服务；房租租赁；计算机网络技术开发；

文化创意活动的组织策划；日用品、服装、服饰、鞋、帽、五金交电、针纺

织品、工艺品、文具用品、办公设备、电子产品、通讯设备、通讯器材、金

银饰品、珠宝玉器、眼镜、家用电器、家居用品的零售、批发；实业投资管

理。

       7、成立时间：2014 年 10 月 13 日

       8、一三七一城隍公司的独资股东为香港城隍庙 1371 经营管理有限公

司。

       承租方为港资企业，其股东方具有较为成熟的餐饮和商业地产开发经

验，届时有望引入香港的运营管理模式和一批有竞争力餐饮、百货品牌，形

成市场化的运营架构。




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    四、合同主要条款

    租赁房产范围：位于中国宁波市海曙区药行街 195 号的房产（房产证号

码为甬房权证海曙字第 200844259、证载面积 18260.40 平方米，其中已经

出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称“麦当劳”）的面积除外）。

租赁房产（以下简称“房产”）之详细建筑位置、证载用途以附件一规划红

线图及附件二房产平面图红线圈定部分为准。本房产亦包括日后如取得许可

可以合法加建的部分。

    员工安排：租赁期间，商场员工劳动关系不变，由承租方接收、安排其

工作，并承担其薪酬、福利等支出。公司通过协议与承租方约定，并设立员

工权益保障委员会，保障员工的权益。

    租赁期限：自 2014 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日（共 8 年），其

中 2014 年 12 月 1 日至 2015 年 4 月 30 日（共 5 个月）为免租期，2016 年 1

月 1 日至 2016 年 1 月 31 日为免租期（共 1 个月）。

    租金：前 3 年为 1398 万元／年，第 4-5 年每年递增上年度租金的 5%，

第 6-8 年每年递增上年度租金的 7%。共计租金总额约 1.25 亿元。

    保函：承租方提供境内银行开具见索即付式《履约保函》给公司。第一

期保函金额为 1200 万元人民币，需在 2015 年 1 月 1 日前交付，保函有效期

自保函开具之日起三年，第二期保函总额不低于 2000 万元人民币，需在 2016

年 1 月 31 日前开具，保函有效期自开具之日起三年。第三期保函总额不低

于 3000 万元人民币，应在 2017 年 1 月 31 日前开具，保函有效期自开具之

日起至 2023 年 1 月 31 日止。后一期保函到位后，由出租方将前一期保函退

回承租方。


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    违约责任：

    出租方延期缴纳各类保证金与租金，应承担相应的违约金或滞纳金等。

    双方因对方违约依据本合同的约定解除合同的，违约方应向对方赔偿本

合同提前终止而遭受的一切直接引致的损失。

    承租方违约或因自身原因造成合同提前终止的，须向出租方赔偿损失，

由出租方按《履约保函》向银行索赔，不足部份由承租人承担。

    合同生效条件：本合同需经公司股东大会审议通过后生效。



    五、租金依据

    公司为本次交易成立了专门的谈判小组，在确保商场员工收入逐年增

加、公司收益稳步提升的基础上，谈判小组与承租方经过多轮谈判，考虑到

承租方承担租赁标的物的升级改造支出、周边商场租赁价格和市场运行情况

及本次租赁自身多种因素，确定了目前的租金价格。



    六、租赁合同签订对公司未来的影响

    本次交易事项，预计对公司利润不会造成重大影响。考虑到该交易事项

会使得公司营业收入有所下降，为此公司将通过扩大国内外贸易业务以保持

营业收入稳定。



    七、2014年11月28日，公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议，

通过了《公司签订租赁合同的议案》，同意公司与宁波明州一三七一城隍商

业经营管理有限公司签订租赁合同，出租城隍庙商城地块的房产，租赁期限


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8年，租金总金额约1.25亿元。董事会授权公司经营层全权办理签约等相关

事宜。

    该租赁合同需经公司股东会审议通过后生效。



    由此，特提请本次股东大会予以审议。




                                    二〇一四年十二月十五日




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