证券代码：600830       证券简称：香溢融通   公告编号：临 2015-001




             香溢融通控股集团股份有限公司
       关 于拟设立上海香溢典当有限公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ○投资标的名称：上海香溢典当有限公司（名称最终以登记机关核准为准）
    ○投资金额：人民币5000万元
    ○本项投资需经相关主管部门核准后登记设立，最终是否核准通过存在不确
定性

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为贯彻香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年提出
的战略规划，推进典当连锁化，公司拟与公司的控股子公司浙江香溢租赁有限责
任公司（以下简称“香溢租赁”）投资 5000 万元人民币，在上海市设立上海香
溢典当有限公司（以下简称“香溢典当”），名称最终以登记机关核准为准。
    2、董事会审议情况
    公司于2015年 1月 9 日以通讯表决方式召开八届董事会2015年第一次临时
会议，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于公司拟设立上海香溢典当有限公司的议案》。同意公司
与香溢租赁出资5000万元设立香溢典当，并授权公司经营层全权办理设立该公司
相关事宜。
    根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

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    本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。


    二、投资标的基本情况
    1、拟设定公司名称：上海香溢典当有限公司
    2、注册资本：5000 万人民币。公司出资 4500 万元，占注册资本 90%；香溢
租赁出资 500 万元，占注册资本 10%。
    3、出资方式：货币现金投入
    4、拟设定经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产
（外省、外自治区、外直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除
外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部主管
部门依法批准的其他典当业务。


    三、本次对外投资对上市公司的影响
    在上海设立香溢典当是公司中期战略规划的贯彻落实：第一，有利于推进公
司典当业务专业化、本地化、连锁化发展；第二，小额典当业务自主性和灵活性
的特点，有利于改善公司整体类金融业务结构；第三，上海的金融环境较好、信
用环境较优、市场较稳定，有助于公司典当业务的可持续发展；第四，有利于典
当与公司财富管理等类金融业务协同发展，更有利于公司投融资业务的长远发
展，使公司的营运获得更好的经营平台和发展空间，为股东创造更多价值。


    四、对外投资的风险及相关控制措施
    1、随着市场经济体制的建设和完善,宏观经济与金融行业的关系愈加密切,
经济波动可能会影响典当行业整体的发展。
    2、本次设立香溢典当符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、
管理等各方面不确定因素带来的风险。
    3、本项投资设立典当公司需经相关主管部门核准，因此最终是否核准通过
存在不确定性。
    4、公司从事典当行业已有较长时间，已形成一套相对成熟的风险管理经验。
公司将通过组建良好的经营管理团队，明确香溢典当的经营策略，并将通过以下
方式积极防范和应对风险：

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    （1）实行动态的风险管理。强化贷前调查、审核，联合把关，严格贷后管
理，实时把握动态；（2）落实风险责任，及时跟进，突出重点，快速处置；（3）
利用多种资源，多方式、多渠道规避、化解风险。
    公司将根据投资进展情况,及时履行信息披露义务。


    五、备查文件
     公司八届临时董事会决议。


     特此公告。




                                 香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                        二 O 一五年一月九日




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