证券代码：600830       证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2015-006




              香溢融通控股集团股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2015 年 3 月 16 日向全体董
事书面发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知，并于
2015 年 3 月 26 日召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 7
名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席
并行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托孙建华董事
长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议
并通过了如下议案：
    一、公司 2014 年度董事会工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2014 年度总经理工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2014 年度财务报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2014 年度利润分配预案
    本公司（母公司）2014 年度实现净利润 42,958,837.91 元，按
10% 提 取 法 定 公 积 4,295,883.79 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
262,362,253.78 元，2014 年度实际可供股东分配利 301,025,207.90
元。2014 年度拟以 2014 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.8 元（含税）。

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    报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2014 年度拟
不进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于计提 2014 年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，
2014 年度计提贷款类资产减值准备 2932.33 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2014 年年度报告及年报摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于公司 2015 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时
公告：2015-008 ）
   提交董事会审议前，公司 2015 年度日常关联交易计划已经公司
独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。孙建
华、邱樟海、陈健胜、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于公司 2015 年度担保计划的议案（详见公司临时公告：
2015-009 ）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于香溢担保公司 2015 年度担保计划的议案(详见公司临时
公告：2015-010 ）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于为香溢担保公司 2015 年工程保函业务提供最高额保证
担保的议案(详见公司临时公告：2015-012）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于公司 2015 年度购销计划的议案（详见上海证券交易
所网站：http://sse.com.cn。）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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       十二、关于公司 2015 年度类金融业务投资计划的议案（详见上
海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十三、关于公司会计政策变更的议案
       董事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和
要求进行的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次会计政策变更可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司股东利益的情况。公司执行国家新颁布及新修订
的会计政策符合公司发展的实际需要，同意公司上述会计政策的变
更。
       本议案已经公司独立董事同意。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十四、关于修改《公司股东会议事规则》的议案（详见公司临时
公告 2015-012。）
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十五、《关于支付中汇会计师事务所有限公司 2014 年度年报审
计费用及续聘该会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》
       决定支付中汇会计师事务所 2014 年度年报审计费用 50 万元，
支付中汇会计师事务所 2014 年内部控制审计费用 20 万元。
       拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审
计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务审计报酬。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十六、关于聘任公司高级管理人员的议案
       聘任刘正线先生为公司副总经理。（刘正线先生简历详见附件）
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十七、公司 2014 内部控制评价报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)


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    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、公司 2014 年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证
券交易所网站:http://sse.com.cn)
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案（详见公司临
时公告：2015-013 ）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、
及续聘中汇会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案需提交公
司股东大会审议表决。
   同时，会议听取了独立董事 2014 年度履职报告(详见上海证券交
易所网站:http://sse.com.cn)。


    特此公告。




                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                             2015 年 3 月 28 日




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附件：


                       刘正线先生简历


    刘正线先生，1968 年 8 月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁
波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公
司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作。1998 年 3
月任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经
理，2010 年 9 月任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经
营管理部经理。历任香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、
第五届、第六届、第七届、第八届监事会职工监事。现任香溢融通控
股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理。




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