证券代码：600830              证券简称：香溢融通              公告编号：临时 2015-008




                          香溢融通控股集团有限公司
              关于公司 2015 年度日常关联交易计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要提示：
    ●本议案需提交公司股东审议批准
    ●该交易对公司经营有积极影响。


    一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易的审议程序
    2015 年 3 月 26 日，公司召开八届四次董事会。本次会议应到董事 9 名，实
到董事 7 名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并
行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托孙建华董事长代为出席并
行使表决权。与会 5 名非关联董事一致同意公司 2015 年日常关联交易计划。该
日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书
面意见如下：
    1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合
理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和
发展。
    2、同意将 2015 年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第四次会议审
议。


    （二）预计公司 2015 年日常关联交易金额与 2014 年度执行情况：
                                                                           单位：万元
       项目               关联方               交易内容         2014 年   2014 年 实   2015 年
                                                                预计      际发生额     预计金额
       从关联方采购商品   中国烟草总公司浙江
                                                   采购卷烟        1000      1298.86       1500
                          省公司下属公司
       向关联方销售货     中国烟草总公司浙江
                                                   销售服装        1000       587.61        750
       物、提供劳务       省公司及下属公司
                          浙江中烟工业有限责       广告代理         400       155.09        300

                                               1
                   任公司及下属公司
                   浙江中烟工业有限责
                   任公司               终端客户维护   2200   1548.57   2500



    二、关联方情况
    （一）与上市公司存在控制关系的关联方
    1、单位名称：中国烟草总公司浙江省公司
    注册地址：杭州市
    法定代表人：邱萍
    注册资本：人民币 6786 万元
    主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。
    该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，
经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
    关联关系：公司实际控制人

    2、浙江烟草投资管理有限责任公司
    注册地址：杭州市
    法定代表人：孙建华
    注册资本：人民币 180714.6778 万元
    主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
    该公司 2014 年营业总收入 1.33 亿元、利润总额 9185 万元。2014 年年末资
产总额 36.29 亿元，归属母公司所有者权益 35.20 亿元。
    关联关系：公司第一大股东

    （二）与上市公司不存在控制关系的关联方
    单位名称：浙江中烟工业有限责任公司
    注册地址：杭州市
    法定代表人：刘建设
    注册资本：人民币 97600 万元
    主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、
烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般
经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。
    该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，
经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
    关联关系：公司股东

    三、定价政策和定价依据
    本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关

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协议进行。


    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经
营成果的真实性。


    以上议案将提交公司股东大会审议批准。


    特此公告。



                                      香溢融通控股集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                           2015 年 3 月 28 日




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