证券代码：600830       证券简称：香溢融通    公告编号：临时 2015-011




   香溢融通控股集团有限公司关于拟为公司控股子公司
    浙江香溢担保有限公司 2015 年度工程保函担保业务
                   提供最高额保证担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2015 年 3 月 26 日，公司召开八届四次董事会。会议应出席董事 9 名，实
际出席 7 名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权；杨旭岑
董事因公事未出席，委托孙建华董事长行使表决权。会议经审议，一致通过了关
于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2015 年工程保函担
保业务提供最高额保证担保的议案。


    一、担保情况概述
    工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风
险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更
多的优质客户。
    几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家
银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。
    银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提
条件。
    工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客
户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务
的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司 2015 年
度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度 28 亿元的专项授权。
    上述专项授权需提交股东大会审议通过，上述专项担保额度经股东大会审议
批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。


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    二、被担保人基本情况
    浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000
万元，法定代表人孙建华，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资
担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、
投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，
与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管
部门规定的其他业务。
     2014年12月31日，总资产25,014.48万元，净资产23,145.82万元，2014年
实现营业收入2989.23万元，净利润965.70万元，资产负债率7.47%。


    三、董事会意见
    公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产
品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业
务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。
    该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香溢担保公司
2015 年工程保函业务提供最高额 28 亿元保证担保。


    五、累计对外担保的数量和逾期担保情况

    截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函
业务提供最高额保证担保 170,000.00 万元（实际履行 121327.95 万元），为控
股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保 5800 万元。公司为控股子公司实
际担保余额 127127.95 万元，占公司 2013 年度经审计净资产 180,223.36 万元的
70.54%，以上额度未超出 2013 年度股东大会批准的担保额度。




    特此公告。



                                  香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                           2015 年 3 月 28 日

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