证券代码：600830      证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2015-012




                香溢融通控股集团股份有限公司
              关于修订股东大会议事规则的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。


      根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关规定，
  为切实维护中小投资者合法权益，进一步规范公司治理，公司八届董事会第四
  次会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则》的议案。
       根据以上议案，公司《股东大会议事规则》具体修改内容如下：（黑体为修
  订内容）
原内容                                 修订后内容
原文中所有“宁波大红鹰实业投资股份有 改为“香溢融通控股集团股份有限公司”
限公司”
    第二十条 上市公司应当在公司住所    第二十条 公司应当按照《公司章程》的规
地或《公司章程》规定的地点召开股东大 定，在指定地点召开股东大会。股东大会应
会。股东大会应当设置会场，以现场会议 当设置会场，以现场会议形式召开，并应当
形式召开。上市公司可以采用安全、经     按照法律、行政法规、中国证监会或公司章
济、便捷的网络或其他方式为股东参加股 程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和
东大会提供便利。股东通过上述方式参加 其他方式为股东参加股东大会提供便利。股
股东大会的，视为出席。                 东通过上述方式参加股东大会的，视为出
                                       席。
                                       
第三十一条 股东与股东大会拟审议事项    第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关
有关联关系时，应当回避表决，其所持有 联关系时，应当回避表决，其所持有表决权
表决权的股份不计入出席股东大会有表决 的股份不计入出席股东大会有表决权的股份
权的股份总数。                         总数。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
分股份不计入出席股东大会有表决权的股 项时，对中小投资者的表决应当单独计票。
份总数。                               单独计票结果应当及时公开披露。
                                       公司持有自己的股份没有表决权，且该部分
                                       股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
                                       数。
                                       公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
                                       的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
                                       投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
                                       向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
                                       征集股东投票权。公司不得对征集投票权提
                                       出最低持股比例限制。
第三十六条 出席股东大会的股东，应当    第三十六条出席股东大会的股东，应当对提
对提交表决的提案发表以下意见之一：同   交表决的议案发表以下意见之一：同意、反
意、反对或弃权。                       对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股
                                       票的名义持有人，按照实际持有人意思表示
                                       进行申报的除外。
                                       

      本议案尚需提请公司股东大会审议。
  特此公告




                                       香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                         2015 年 3 月 28 日