证券代码：600830         证券简称：香溢融通          公告编号：临2015-017




              香溢融通控股集团股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2015 年 4 月 13 日，公司发出召开第八届董事会第五次会议的通知，并于 2015
年 4 月 22 日下午召开第八届董事会第五次会议。本次会议以现场和通讯相结合
的表决方式召开，会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由孙建华董事长主
持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》：
   根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司 2015 年工程
保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司 2015 年度类金融业务投资计
划的议案》、《关于公司 2015 年度购销计划的议案》，上述议案中相关额度经股东
大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此，特授权公司
总经理在以下范围内行使职权：
    1、在最高额 28 亿元范围内，为香溢担保公司 2015 年度工程保函业务提供
担保行使职权。
    2、根据需要，在公司 2015 年度类金融业务投资计划额度内行使职权，具体
开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、
财富委托管理等“公司 2015 年度类金融业务投资计划的议案”中相关业务，至
2015 年末投资余额不超过 12 亿元。
    3、根据需要，在公司 2015 年度购销计划额度内行使职权，其中：购买与日


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常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元，单一客户 12 个月累计不超过 10
亿元，2015 年年末总额不超过 15 亿元；出售与日常经营相关产品签署合同单笔
不超过 1 亿元，单一客户 12 个月累计不超过 5.9 亿元，2015 年末总额不超过 15
亿元。
    以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                        香溢融通控股集团股份有限公司董事会
                                                  2015 年 4 月 22 日




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