证券代码：600830       证券简称：香溢融通        公告编号：临时 2015-036




              香溢融通控股集团股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日向全体董事书面发出了
关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于 2015 年 8 月 27 日召开董事
会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。楼永良董事因公事未出席，委托
王进独立董事行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2015 年半年度报告及摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于计提公司 2015 年半年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备的相关规定，2015 年半年度
计提贷款类资产减值准备 2301.25 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于修改公司章程的议案
    根据实际经营情况，对公司经营范围有所增加，拟对《公司章程》相关条款
进行修改。详见公司 2015-038 号临时公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、关于修改公司分级授权管理办法的议案
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《香溢融通控股集团股份
有限公司分级授权管理办法（2015 年修改）》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于调整公司第八届董事会部分成员的议案
    孙建华董事长因工作变动原因，不再担任公司董事长、董事职务，根据国家
有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐，提名潘昵琥先生为公司
第八届董事会董事候选人。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会对孙建华先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    六、关于推举邱樟海董事代为履行公司董事长职务的议案
    由于孙建华董事长不再继续担任公司董事长、董事职务。根据《公司章程》
的规定，董事会同意推举邱樟海董事在新任董事长选举产生之前代为履行公司董
事长职务。
   七、关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案
    公司定于 2015 年 9 月 15 日上午 9：00 召开公司 2015 年第一次临时股东大
会。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事就上述第五项议案发表了无异议的独立意见，《香溢融通控股
集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见》（详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。


    特此公告。


    附件：潘昵琥先生简历。




                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2015 年 8 月 29 日
附件：




          公司第八届董事会董事候选人简历

    潘昵琥先生，1962 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工

程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长；浙江省烟草公司技改基建

处副处长；浙江省烟草公司质检站副站长、站长、高级工程师；绍兴

烟草专卖局党组书记、局长、经理；浙江烟草投资管理有限责任公司、

浙江香溢控股有限公司常务副总经理；现任浙江烟草投资管理有限责

任公司、浙江香溢控股有限公司总经理。潘昵琥先生未持有本公司股

票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。