证券代码：600830     证券简称：香溢融通      公告编号：临时 2015-037



                香溢融通控股集团股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日向全体监事
书面发出了关于召开公司第八届监事会第七次会议的通知，于 2015
年 8 月 27 日召开会议。本次会议应到监事 5 名，实到 4 名。本次会
议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下
议案：
    一、审核通过《公司 2015 年半年度报告及摘要》。
    根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2015 年半年度报
告及摘要》发表审核意见如下：
    1、《公司 2015 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合国
家有关法律、法规和公司章程的规定；
    2、《公司 2015 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司
2015 年半年度的经营业绩和财务状况等事项；
    3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2015 年
半年度报告及摘要》相关人员有违反保密规定的行为。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整第八届监事会部分监事的议案》
    公司监事曹丽萍因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。根据
国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐、监事会

                                  1
审议，提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事候选人。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


    附件：魏旭丹女士简历。


                          香溢融通控股集团股份有限公司监事会
                                            2015 年 8 月 29 日




                               2
附件：


         公司第八届监事会监事候选人简历


    魏旭丹，女，1980 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，会计

师。曾在浙江省烟草专卖局（公司）审计处工作；2012 年-2014 年在

宁波市烟草专卖局（公司）财务管理处、审计处挂职；现任浙江烟草

投资管理有限责任公司财务部经理。魏旭丹女士未持有本公司股票，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                              3