香溢融通控股集团股份有限公司

2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

            （ 2015 年 9 月 ）




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            香溢融通控股集团股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会议程

    现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室
    现场会议召开时间：2015 年 9 月 15 日（星期二）上午 9:00
    网络投票起止时间：2015 年 9 月 15 日
    本次会议网络投票采用上海证券交易所网络投票系统。
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
    会议投票方式：本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方
式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易
所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于 2015 年 8 月
29 日在上海证券交易所网站发布的《香溢融通控股集团股份有限公
司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）。
    会议议程：
    一、报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明
会议的合法有效。
    二、听取需表决的各项议案
    1、《提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案》
    2、《提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案》

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3、《关于修改公司章程的议案》
三、股东审议和表决
四、宣布表决结果和公司 2015 年第一次临时股东大会决议
五、见证律师宣读会议见证意见




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     提名潘昵琥先生为公司第八届董事会董事的议案




各位股东、股东代理人：
    因工作变动，孙建华先生辞去公司董事长及董事职务，根据国家
有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐，提名潘昵琥
先生为公司第八届董事会董事候选人。
    经公司董事会对潘昵琥先生任职资格审查、独立董事出具意见：
潘昵琥先生不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合国家有关
法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，并且有相当的专
业知识水平，能够胜任公司董事职务的要求。
    董事会同意推荐潘昵琥先生为公司第八届董事会董事候选人，现
提请本次股东大会选举。
    以上议案请予审议。




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                  潘昵琥先生简历



    潘昵琥先生，1962 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级工

程师。历任嘉兴卷烟厂党委委员、副厂长；浙江省烟草公司技改基建

处副处长；浙江省烟草公司质检站副站长、站长、高级工程师；绍兴

烟草专卖局党组书记、局长、经理；浙江烟草投资管理有限责任公司、

浙江香溢控股有限公司常务副总经理；现任浙江烟草投资管理有限责

任公司、浙江香溢控股有限公司总经理。

    潘昵琥先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。




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     提名魏旭丹女士为公司第八届监事会监事的议案



各位股东、股东代理人：
    鉴于曹丽萍女士辞去公司监事职务，根据国家有关法律法规和
《公司章程》的规定，经股东单位推荐，提名魏旭丹女士为公司第八
届监事会监事候选人。
    公司监事会对魏旭丹女士任职资格进行了审查，魏旭丹女士不存
在《公司法》第 147 条规定的情形，符合国家有关法律、法规和《公
司章程》规定的监事任职资格。监事会同意推荐魏旭丹女士为公司第
八届监事会监事候选人，现提请本次股东大会选举。
    以上议案请予审议。




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                 魏旭丹女士简历



    魏旭丹，女，1980 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，会计

师。曾在浙江省烟草专卖局（公司）审计处工作；2012 年-2014 年在

宁波市烟草专卖局（公司）财务管理处、审计处挂职；现任浙江烟草

投资管理有限责任公司财务部经理。魏旭丹女士未持有本公司股票，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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                 关于修改公司章程的议案


各位股东、股东代理人：
    根据公司实际经营管理的需要，拟对《公司章程》第十三条进行
修改（黑体为修改内容），具体情况如下：


    第十三条原文为：
    经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：实业投资及咨询；
文化创意服务；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械
设备、五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、
通讯器材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物
和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除
外；计算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、
加工（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；
物业管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪
器仪表的租赁；煤炭批发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁
止、限制和许可经营的项目。）
     许可经营项目：预包装食品兼散装食品、酒类的零售；小吃店
（不含凉菜，不含裱花蛋糕）；乙类非处方药：（中成药，化学药制
剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以
上经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟
的零售（在许可证有效期限内经营）。


    修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：预包装食品
兼散装食品、酒类的零售；乙类非处方药：（中成药，化学药制剂，

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抗生素制剂，生化药品，生物制品）；中药材（饮片）的零售（以上
经营项目限分支机构在许可证件有效期限内经营）；卷烟、雪茄烟的
零售（在许可证有效期限内经营）。 实业投资及咨询；文化创意设
计、策划；纺织、服装及日用品、金属、建材、化工产品、机械设备、
五金交电、照相器材、文体办公用品、电子产品、通信设备、通讯器
材、工艺品、土产畜产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术
的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；计
算机软件开发；金银饰品、珠宝玉器的零售、加工；服装制造、加工
（限分支机构经营）；普通货物仓储；水电安装；房地产开发；物业
管理；房屋租赁；国际货物运输代理；眼镜销售；机械设备、仪器仪
表的租赁；煤炭批发（无存储）；农产品的批发和零售；饲料、米、
面、粮油批发和零售；供应链管理；广告服务。（上述经营范围不含
国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）


    以上议案请予审议。




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