证券代码：600830     证券简称：香溢融通       公告编号：临2015-043




             香溢融通控股集团股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    香溢融通控股集团股份有限公司于 2015 年 9 月 6 日以电子邮件、
传真等方式发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知，并于 2015
年 9 月 15 日下午召开公司第八届董事会第八次会议。本次会议以现
场与通讯表决相结合方式召开，会议由邱樟海董事主持，会议的召开
符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。董事会经认真审
议和记名投票，通过了如下决议：
    选举潘昵琥先生为公司第八届董事会董事长。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                  香溢融通控股集团股份有限公司
                                          2015 年 9 月 15 日