证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时 2016-007




             香溢融通控股集团股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2016 年 2 月 29 日向全体董
事书面发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知，并于
2016 年 3 月 8 日召开董事会。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8
名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席
并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下议案：
    一、公司 2015 年度董事会工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、公司 2015 年度总经理工作报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公司 2015 年度财务报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、公司 2015 年度利润分配预案
    本公司（母公司）2015 年度实现净利润 48,376,408.99 元，按
10%提取法定公积 4,837,640.89 元，加上以前年度未分配利润
264,679,388.14 元，2015 年度实际可供股东分配利 308,218,156.23
元。2015 年度拟以 2015 年年底总股本 454,322,747 股为基数，每
10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。



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     报告期末，本公司资本公积金 528,562,690.38 元，2015 年度
拟不进行资本公积金转增股本。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于计提 2015 年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，
2015 年度计提贷款类资产减值准备 5905.22 万元。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、公司 2015 年年度报告及年报摘要
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时
公告：2016-009 ）
   提交董事会审议前，公司 2015 年度日常关联交易计划已经公司
独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。潘昵
琥、邱樟海、陈健胜、杨旭岑 4 位关联董事回避表决。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于公司 2016 年度担保计划的议案（详见公司临时公告：
2016-010 ）
   上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担
保，被担保单位经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履
行对公司的发展和效益提升有积极作用。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案(详见公司临
时公告：2016-011 ）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证
担保的议案(详见公司临时公告：2016-012）




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    工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业
务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金
融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。
    该担保是公司为控股子公司日常经营活动提供的担保,同意为香
溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额 35 亿元保证担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款
提供担保的议案(详见公司临时公告：2016-013）
    2016 年度公司拟抓住当前融资租赁行业良好的政策环境和发展
机遇大力拓展融资租赁业务，该担保是公司为控股子公司日常经营活
动提供的担保,同意为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及贷款
融资提供 12 亿元担保额度。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、关于组建中外合资融资租赁公司的议案(详见公司临时公
告：2016-014）
    出资 2 亿元人民币组建中外合资融资租赁公司，授权经营层全权
办理组建中外合资融资租赁公司相关事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十三、关于上海香溢典当有限公司增资的议案(详见公司临时公
告：2016-015）
    由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资 10000
元人民币，注册资本从 5000 万元增加至 15000 万元，授权经营层全
权办理增资事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十四、关于公司 2016 年度购销计划的议案（详见上海证券交易
所网站：http://sse.com.cn）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     十五、关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案（详见上
海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十六、关于支付中汇会计师事务所 2015 年度财务审计费用的议
案
     决定支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度年报审
计费用 50 万元，支付中汇会计师事务所 2015 年内部控制审计费用
20 万元。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十七、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构并确定其报酬的议案
     拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2016 年度财务审计报酬。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十八、关于修改公司章程的议案(详见公司临时公告：2015-016）
     公司章程修正案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     十九、关于聘任公司高级管理人员的议案
     聘任方德明先生为公司副总经理。（方德明先生简历详见附件）
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二十、公司 2015 内部控制评价报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)
     公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二十一、公司 2015 年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网
站:http://sse.com.cn)
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    二十二、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海
证券交易所网站:http://sse.com.cn)
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案（详见公司临
时公告：2016-017）
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十四、十五、
十七、十八项议案需提交公司股东大会审议表决。
   同时，会议听取了独立董事 2015 年度履职报告(详见上海证券交
易所网站:http://sse.com.cn)、关于公司 2015 年经营层薪酬情况的汇
报。


    特此公告。




                                    香溢融通控股集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2016 年 3 月 9 日




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附件：




                  方德明先生简历



    方德明先生，1966 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中南财

经政法大学 EMBA 硕士学位，高级经济师，注册高级信贷分析师。

历任中国人民银行湖州市分行计划资金科副科长、融资中心副经理，

中国人民银行德清县支行副行长、国家外汇管理局德清支局副局长、

德清县纪委驻金融系统纪检组组长，中国人民银行湖州市中心支行合

作金融机构监管科科长，湖州市商业银行股份有限公司董事、副行长，

招商银行湖州分行行长，招商银行杭州分行新兴融资部、服务监管中

心总经理等职。

    方德明先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。




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