证券代码：600830       证券简称：香溢融通       公告编号：临时 2016-033




               香溢融通控股集团股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    香溢融通控股集团股份有限公司于 2016 年 8 月 15 日向全体董事书面发出了
关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知，并于 2016 年 8 月 26 日召开董
事会。本次会议应到董事 8 名，实到董事 7 名。王进独立董事因公事未出席，委
托冯晓独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了
如下议案：
    一、公司 2016 年半年度报告及摘要
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于计提公司 2016 年半年度贷款类资产减值准备的议案
    根据公司贷款类资产分类标准和计提减值准备的相关规定，2016 年半年度
计提贷款类资产减值准备 4689.40 万元。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于设立香溢金融服务公司的议案（详见公司临时公告：2016-034）
    投资 5000 万元设立宁波香溢金融服务有限公司（暂定名，最终以工商行政
机关核实为准），由公司全资设立，首期投入 3000 万元，后续适时投入。授权
经营层全权办理设立该公司相关事宜。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于出售公司部分资产的议案（详见公司临时公告：2016-035）
    公开挂牌出售公司拥有的宁波开明街130弄48号二至六层房产。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、关于调整公司第八届董事会部分成员的议案
    陈健胜先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据国家
有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐，提名芮滨先生为公司第
八届董事会董事候选人。

    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会对陈健胜先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！
    提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、关于修改公司章程的议案（详见公司临时公告：2016-036）
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案（详见公司临时公
告 2016-037）
   公司定于 2016 年 9 月 19 日 13：30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司独立董事就上述第四、第五项议案发表了无异议的独立意见（详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。


    特此公告。




                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2016 年 8 月 30 日



    附件：芮滨先生简历。
附件：



                       董事候选人简历



    芮滨先生，1967 年 7 月 17 日出生，中共党员，大学本科，会计

师。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务物价处干部，浙江省卷烟销

售公司财务科副科长、科长，现任浙江省烟草专卖局（公司）财务管

理处调研员兼副处长。

    芮滨先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。