证券代码：600830        证券简称：香溢融通    公告编号：2016-040

                香溢融通控股集团股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：宁波市西河街 158 号香溢大酒店 2 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          23

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  142,390,491


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  31.341




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       1、 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
       2、本次会议召集人：董事会。
       3、本次现场会议主持人：潘昵琥董事长


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，楼永良、杨旭岑董事和冯晓、王进独立董事
   因公事未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席邵松长以及魏旭丹、韦斌监事因
   公事未出席；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司高管列席会议。



二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：提名芮滨先生为公司第八届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                  弃权

                     票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）                 （%）

       A股        142,364,991      99.982   25,500        0.018          0      0.000



2、 议案名称：关于修改公司章程的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                  弃权

                     票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                   （%）                  （%）                 （%）
       A股      142,369,091   99.985       21,400    0.015         0   0.000



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议       议案名称               同意                  反对           弃权
案                       票数          比例（%） 票数     比例    票   比例
序                                                        （%）   数 （%）
号
1   提 名 芮 滨 先 生 为 19,451,110 99.869 25,500         0.131    0   0.000
    公司第八届董事
    会董事的议案
芮滨先生当选为公司第八届董事会董事。

(三)    关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已获得出席会议股东或股
东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修正
案详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        香溢融通控股集团股份有限公司
                                                    2016 年 9 月 20 日