香溢融通：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-03-04
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2017-015
香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 3 月 28 日 9 点 30 分
召开地点：宁波香溢大酒店（宁波市西河街 158 号）二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 28 日
至 2017 年 3 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3 公司 2016 年度财务报告 √
4 公司 2016 年度利润分配议案 √
5 公司 2016 年年度报告及年度报告摘要 √
6 关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案 √
7 关于公司 2017 年度担保计划的议案 √
8 关于香溢担保公司 2017 年度担保计划的议案 √
9 关于为香溢担保公司 2017 年工程保函业务提供最高 √
额保证担保的议案
10 关于为公司下属租赁公司 2017 年度保理融资及商业 √
贷款提供担保的议案
11 关于公司 2017 年度购销计划的议案 √
12 关于公司 2017 年度类金融业务投资计划的议案 √
13 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2017 年度审计机构并确定其报酬的议案
14 关于修改公司章程的议案 √
15 关于修订股东大会议事规则的议案 √
16.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 √
16.01 选举潘昵琥先生为公司第九届董事会董事的议案 √
16.02 选举邱樟海先生为公司第九届董事会董事的议案 √
16.03 选举芮滨先生为公司第九届董事会董事的议案 √
16.04 选举楼永良先生为公司第九届董事会董事的议案 √
16.05 选举杨旭岑先生为公司第九届董事会董事的议案 √
16.06 选举周海波女士为公司第九届董事会董事的议案 √
16.07 选举王进先生为公司第九届董事会独立董事的议案 √
16.08 选举章冬云先生为公司第九届董事会独立董事的议 √
案
16.09 选举尹丽萍女士为公司第九届董事会独立董事的议 √
案
17.00 关于选举公司第九届监事会监事的议案 √
17.01 选举邵松长先生为公司第九届监事会监事的议案 √
17.02 选举魏旭丹女士为公司第九届监事会监事的议案 √
17.03 选举韦斌先生为公司第九届监事会监事的议案 √
会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
提交股东大会的相关议案已经 2017 年 3 月 2 日召开的公司第八届董事会第
十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2017
年 3 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决议公告
和其它临时公告
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、13、14、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：浙江烟草投资管理有限公司、浙江香溢控股有
限公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600830 香溢融通 2017/3/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，受委托出席的股东代表还须持有
股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记时间：2017 年 3 月 22 日至 27 日（上午 9：00—11：00，下午 2：
00—5：00）。异地股东信函、传真以 3 月 27 日前（含 3 月 27 日）公司收到为
准。
3、登记地点：浙江省宁波市西河街 158 号香溢融通七楼董事会秘书办公室。
4、出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。
六、 其他事项
联 系 人：林蔚晴、徐亮
联系电话：0574-87315310
传 真：0574-87294676
邮 编：315016
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2017 年 3 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
香溢融通控股集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 28 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2016 年度董事会工作报告
2 公司 2016 年度监事会工作报告
3 公司 2016 年度财务报告
4 公司 2016 年度利润分配议案
5 公司 2016 年年度报告及年度报告
摘要
6 关于公司 2017 年度日常关联交易
计划的议案
7 关于公司 2017 年度担保计划的议
案
8 关于香溢担保公司 2017 年度担保
计划的议案
9 关于为香溢担保公司 2017 年工程
保函业务提供最高额保证担保的
议案
10 关于为公司下属租赁公司 2017 年
度保理融资及商业贷款提供担保
的议案
11 关于公司 2017 年度购销计划的议
案
12 关于公司 2017 年度类金融业务投
资计划的议案
13 关于续聘中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构并确定其报酬的议案
14 关于修改公司章程的议案
15 关于修订股东大会议事规则的议
案
16 关于选举公司第九届董事会董事
的议案
16-1 选举潘昵琥先生为公司第九届董
事会董事的议案
16-2 选举邱樟海先生为公司第九届董
事会董事的议案
16-3 选举芮滨先生为公司第九届董事
会董事的议案
16-4 选举楼永良先生为公司第九届董
事会董事的议案
16-5 选举杨旭岑先生为公司第九届董
事会董事的议案
16-6 选举周海波女士为公司第九届董
事会董事的议案
16-7 选举王进先生为公司第九届董事
会独立董事的议案
16-8 选举章冬云先生为公司第九届董
事会独立董事的议案
16-9 选举尹丽萍女士为公司第九届董
事会独立董事的议案
17 关于选举公司第九届监事会监事
的议案
17-1 选举邵松长先生为公司第九届监
事会监事的议案
17-2 选举魏旭丹女士为公司第九届监
事会监事的议案
17-3 选举韦斌先生为公司第九届监事
会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
